Razziaer mot 4th Bloc Consultants
Indias Enforcement Directorate (ED) har gjennomført razziaer på 21 steder knyttet til 4th Bloc Consultants, anklaget for å ha drevet en tiår-lang falsk kryptovaluta-plattform som har hvitvasket midler via lommebøker, skallfirmaer, hawala og utenlandske kontoer. Operasjonen, som fant sted den 18. desember, var koordinert og rettet mot kontorer og boliger i Karnataka, Maharashtra og Delhi. Ifølge uttalelser fra myndighetene er organisasjonen anklaget for å ha drevet et kryptovaluta-svindelsystem.
Etterforskningens bakgrunn
Etterforskningen, som stammer fra en klage innlevert av politiet i Karnataka, viser at de påståtte gjerningspersonene opererte gjennom fiktive investeringsplattformer som var designet for å ligne legitime globale kryptovaluta-børser. Plattformene tilbød personlige dashbord, sanntidsbalanser og transaksjonshistorikk, men det ble ikke gjennomført noen faktiske markedstransaksjoner bak grensesnittet, ifølge ED.
Struktur og metoder
Etterforskerne har beskrevet strukturen som et Ponzi-skjema eller en multi-level marketing (MLM) modell, der midler betalt av brukere angivelig ble hvitvasket gjennom organisasjonen. Gruppen skal ha brukt bilder av kjente kryptovaluta-kommentatorer og offentlige personer uten autorisasjon for å øke troverdigheten, noe som skal ha tiltrukket nye investorer. Ordningen skal ha betalt tidlige investorer små avkastninger for å etablere tillit, ifølge ED. Ofrene ble deretter oppfordret til å investere større beløp og rekruttere nye medlemmer gjennom henvisningsbonuser.
Bruk av sosiale medier
Organisasjonen brukte sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, Instagram, WhatsApp og Telegram, for å utvide nettverket internasjonalt. ED rapporterte at beslaglagte midler, klassifisert som utbytte av kriminalitet, ble flyttet gjennom et komplekst skjulesystem. Dette inkluderte flere kryptovaluta-lommebøker brukt til å dele og skjule beløp, hawala-transaksjoner, papirfirmaer, kanaler for å overføre midler utenfor regulerte banksystemer, og ikke-deklarerte utenlandske kontoer hvor kryptovaluta ble konvertert til kontanter gjennom peer-to-peer (P2P) transaksjoner.
Identifisering av midler og videre etterforskning
Myndighetene identifiserte mange digitale lommebokadresser under søkene og beslagla bevegelige og faste eiendeler anskaffet i India og i utlandet med påståtte utbytter fra aktivitetene, ifølge ED. Etterforskerne opplyste at operasjonen angivelig går tilbake til minst 2015. Promotorene av 4th Bloc Consultants har tilpasset teknikkene sine over årene for å unngå oppdagelse ettersom reguleringene for kryptovaluta har utviklet seg. ED uttalte at analysen av beslaglagte servere og enheter fortsetter, og etterforskningen pågår fortsatt. Myndighetene har som mål å kartlegge nettverket av utenlandske enheter involvert og gjenvinne midler for å kompensere ofrene.
