Binance og Mistenkelige Transaksjoner
Lekkasjer viser at Binance lot $1,7 milliarder flytte gjennom 13 mistenkelige kontoer — inkludert $144 millioner etter sin $4,3 milliarder avtale med USA — til tross for røde flagg knyttet til terrorfinansiering og merkelige innlogginger. Binance tillot hundrevis av millioner dollar å passere gjennom kontoer flagget for mistenkelig aktivitet etter et $4,3 milliarder forlik med amerikanske myndigheter i 2023, rapporterte Financial Times torsdag.
Detaljer om Mistenkelige Kontoer
Rapporten, basert på interne filer gjennomgått av avisen, oppga at kontoer med røde flagg fortsatte å handle på plattformen etter at Binance inngikk en tilståelsesavtale med det amerikanske justisdepartementet i november 2023. De lekkede dataene spenner over transaksjoner fra 2021 til 2025, ifølge Financial Times.
Avisen siterte en konto registrert på en innbygger i et venezuelansk slumområde som flyttet omtrent $93 millioner gjennom Binance over fire år. Noen av disse midlene stammer fra et nettverk som senere ble anklaget av amerikanske myndigheter for å overføre penger for Iran og Libanons Hizbollah, ifølge rapporten.
En annen konto, registrert på en 25 år gammel venezuelansk kvinne, mottok mer enn $177 millioner i kryptovaluta over to år og endret sine tilknyttede bankdetaljer 647 ganger på 14 måneder, og sirkulerte gjennom nesten 500 unike kontoer på tvers av flere land, ifølge Financial Times.
Uautorisert Pengeoverføring
Avisen gjennomgikk data knyttet til 13 mistenkelige kontoer som samlet håndterte $1,7 milliarder i transaksjoner. Omtrent $144 millioner av dette volumet skjedde etter forliket i 2023, ifølge rapporten. Stefan Cassella, en tidligere amerikansk føderal aktor, fortalte Financial Times at aktiviteten lignet på en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet.
Innloggingsaktivitet og Anti-terrorlover
Etterforskningen avdekket eksempler på innloggingsaktivitet som virket fysisk umulig. En konto knyttet til en venezuelansk bankansatt viste tilgang fra Caracas på ettermiddagen, etterfulgt av en innlogging fra Osaka, Japan, tidlig neste morgen, noe som tyder på konto-kompromittering eller koordinert misbruk, ifølge rapporten.
Flere kontoer mottok midler i Tether sin stablecoin fra lommebøker som senere ble fryset av israelske myndigheter under anti-terrorlover, rapporterte Financial Times. Mange overføringer ble sporet til lommebøker knyttet til Tawfiq Al-Law, en syrisk statsborger anklaget for å flytte penger for Hizbollah og Iran-støttede Houthi-grupper. Israel beslagla relaterte kontoer i 2023, og det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte Al-Law i 2024.
Binance’s Respons
Binance fortalte Financial Times at de opprettholder strenge overholdelseskontroller og en nulltoleranse tilnærming til ulovlig aktivitet, og henviste til systemer designet for å flagge og undersøke mistenkelige transaksjoner.
Funnene kommer midt i granskningen av Binances styring etter en presidentbenådning av grunnlegger Changpeng Zhao i oktober for brudd på anti-hvitvaskingslover. Benådningen, sammen med utvidede forretningstilknytninger mellom den tidligere presidentens familie og Binance-knyttede enheter, har komplisert tilsynsarbeidet, ifølge tidligere etterretningsansatte sitert av avisen. Mye av aktiviteten som ble gjennomgått av Financial Times skjedde etter at uavhengige overvåkere ble utnevnt i 2024, ifølge rapporten.
