Florida-påtalemyndighetene beslaglegger kryptovaluta
Florida-påtalemyndighetene har annonsert beslag av omtrent $1,5 millioner i kryptovaluta etter å ha sporet midler fra et investeringssvindel i Citrus County til en lommebok knyttet til en kinesisk statsborger. Riksadvokat James Uthmeier sa at Kontoret for statlig påtale sin enhet for cyberbedrageri fikk en rettskjennelse som retter seg mot eiendeler holdt av Tu Weizhi, som nå er siktet for hvitvasking av penger, stort tyveri og organisert svindelplan.
«Mens svindlere endrer metodene sine, er jeg stolt av vår statlige påtalemyndighets evne til å tilpasse seg og levere rettferdighet,» sa Uthmeier i en uttalelse.
Etterforskere bemerket at beslagene begynte fra en etterforskning som rullet videre etter at en innbygger i Citrus County rapporterte i juli 2024 at han hadde tapt $47,421. Innbyggeren sendte penger til det som så ut som en online investeringsmulighet. Etterforskningen førte staten på en sti for å knytte midlene til en lommebok som angivelig ble kontrollert av Tu. I stedet for å begrense inndragningen til det opprinnelige tapet, søkte påtalemyndigheten en beslagkjennelse over hele saldoen til den lommeboken.
Riksadvokatens kontor verdsatte de beslaglagte eiendelene til omtrent $1,5 millioner. Lommeboken inneholdt AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) og SOL (Solana) kryptovaluta-tokens, ifølge uttalelsen. Tu antas å være i Kina. Florida-myndighetene sa at han vil bli arrestert hvis han forsøker å komme inn i USA.
Staten gjennomførte beslagene ved å bruke Floridas rammeverk for å frata flyktninger rettigheter, en bestemmelse som lar domstoler gå mot eiendeler knyttet til en straffesak når en tiltalte forblir utenfor jurisdiksjonen. I praksis kutter det en mistenkt sin evne til å bruke Floridas domstoler for å bestride inndragning, med mindre de møter for anklagene.
«Dette er ikke første gang amerikansk rettshåndhevelse har beslaglagt eiendeler i fravær, men det som er bemerkelsesverdig er hvor komfortabelt disse doktrinene nå strekker seg til kryptovaluta,» sa Angela Ang, leder for politikk og strategiske partnerskap for Asia-Stillehavet hos TRM Labs, til Decrypt.
Som et rammeverk er fratakelse av flyktninger bygget på et enkelt prinsipp: du kan ikke be amerikanske domstoler om å beskytte eiendommen din mens du nekter å møte amerikansk jurisdiksjon, bemerket Ang. «Med de riktige verktøyene, ekspertisen og samarbeidet fra gode aktører, kan åpenheten og sporbarheten til offentlige blokkjeder faktisk gjøre slike beslag mer gjennomførbare i kryptovaluta, ikke mindre,» la hun til.
Offentlige kunngjøringer for andre Florida-inndragninger i år viser at etater har forfulgt beslag som involverer lommebøker betjent av store børser og nettverk i fylker som Citrus, Broward og Marion. «Når rettshåndhevende myndigheter initierer nye prosedyrer, gjør de ofte mange feil. Over tid påpeker advokater disse feilene for domstolene,» forklarte Leslie Sammis, en straffeforsvars- og sivile eiendomsinndragingsadvokat, i et innlegg som forklarte trenden i staten, og la til at domstolene tolker loven og utsteder ordre som begrenser handlingene som rettshåndhevelse kan ta.
Tidligere i år rapporterte Federal Trade Commission om mer enn $12 milliarder i totale svindeltap fra 2024, med investeringsordninger som utgjorde en betydelig andel på omtrent $5,7 milliarder. Separate bransjedata fra FBI’s Internet Crime Complaint Center viser at kryptovaluta-investeringssvindel har generert rundt $9,3 milliarder i rapporterte tap.
Decrypt har kontaktet Florida Riksadvokat gjennom sitt kommunikasjonskontor, og denne artikkelen vil bli oppdatert dersom de svarer.
