Kryptosvindel og Gjenoppretting av Midler
Føderale myndigheter har gjenopprettet mer enn 1,7 millioner dollar i stablecoins knyttet til en kryptosvindel. Dette markerer et avgjørende skritt for at ofrene kan få tilbake tapene sine, og understreker hvordan sporbare digitale eiendeler kan bidra til å avdekke komplekse svindelsystemer.
U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia kunngjorde 5. desember at de hadde gjenopprettet nesten 1,7 millioner dollar i USDT og BUSD gjennom sivil beslagleggelse knyttet til kryptosvindelen. Myndighetene fastslo at eiendelene var utbytte av investeringsbedrag og hvitvasking, noe som gjorde det mulig for regjeringen å begynne å returnere midlene til ofrene.
«U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia har gjenopprettet og ryddet tittel til 420,740.42 USDT, også kjent som «tether», og 1,249,996.15 BUSD, også kjent som «Binance USD», som representerer utbytte fra kryptovaluta-investeringssvindel og eiendom involvert i hvitvasking, ved hjelp av sivil beslagleggelse. Både USDT og BUSD er former for kryptovaluta som er lik dollar i verdi.»
Det ble lagt til at USA nå er i prosessen med å returnere denne eiendommen til ofrene. Rettsdokumenter beskriver hvordan svindlere initierte kontakt gjennom uoppfordrede meldinger, flyttet samtaler til krypterte kanaler, og dirigerte ofrene til et forfalsket handelsgrensesnitt som viste fabrikkerte porteføljegevinster.
Når ofrene forsøkte meningsfulle uttak, krevde gjerningspersonene ytterligere betalinger under dekke av skatter eller avgifter, og beholdt til slutt midlene. Etterforskere rapporterte at svindlerne syklet krypto gjennom raske bytter og lagdelte transaksjoner for å skjule sporing, før agenter fra U.S. Secret Service beslagla eiendelene fra flere lommebøker.
Denne håndhevelsesaksjonen ble fremmet etter at påtalemyndighetene sendte inn en sivil beslagleggelseskjennelse, som ryddet tittel slik at eiendelene kunne bli gjenopprettet til ofrene. Saken fremhever den økende sofistikeringen av digitale svindeltaktikker, men den demonstrerer også hvordan blockchain-sporbarhet gjør det mulig for føderale etater å identifisere ulovlige strømmer på tvers av nettverk.
