Beslagleggelse av Bitcoin-gruveutstyr i Thailand
Thailandske myndigheter har beslaglagt Bitcoin-gruveutstyr verdt $8,6 millioner (300 millioner baht) fra syv operasjoner som mistenkes for å finansiere kinesiske transnasjonale svindelbander som opererer fra Myanmar. Departementet for spesialetterforskning raidet seks steder i Samut Sakhon-provinsen og ett i Uthai Thani på tirsdag, og beslagla 3.642 gruveenheter verdt $7,7 millioner (270 millioner baht) samt elektrisk utstyr verdt $860.000 (30 millioner baht), ifølge en rapport fra Bangkok Post.
Bekymringer om energityveri og cyberkriminalitet
Raidsene kommer midt i bekymringer om at Bitcoin-gruvedrift har utviklet seg fra å være en energityveri-nuisance til kritisk infrastruktur for internasjonale cyberkriminalitetsnettverk. Thailandske etterforskere oppdaget at de fleste enhetene var installert i lydisolerte containere med vannkjølesystemer. De sporet operasjonene til kinesiske svindelbander basert i Myanmar som hadde akkumulert finansielle transaksjoner som oversteg $143 millioner (5 milliarder baht).
Byrået har angivelig bedt om hjelp fra den kinesiske regjeringen for å utvide sin etterforskning. Gruvedriftsoperasjoner tjener nå to formål for kriminelle syndikater: å konvertere stjålet elektrisitet til inntekter samtidig som de hvitvasker ulovlige inntekter gjennom tilsynelatende legitime digitale eiendeler.
Transnasjonale kriminelle nettverk
David Sehyeon Baek, en cyberkriminalitetskonsulent, advarte om at betegnelsen «kinesiske svindelbander» forenkler trusselen. «Det vi egentlig ser på er en transnasjonal franchise-modell – kapital kan stamme fra kinesiske nettverk, men operasjoner strekker seg over Myanmar, Kambodsja, Laos, Thailand og videre,» sa han til Decrypt.
«De samme nettverkene som er ansvarlige for tvangsarbeid-svindelkomplekser investerer nå i fysisk infrastruktur – datasentre, komplekser, kryptogruber – fordi det gjør hele operasjonen mer motstandsdyktig,» bemerket han.
Baek forklarte hvordan syndikater «pusher skitne penger inn i riggene,» og fordi gårdene sitter bak skallfirmaer og nominerte direktører, sliter etterforskere ofte med å skille hvilke mynter som er legitime og hvilke som er finansiert av svindel.
Økende press mot kryptorelatert energityveri
Det thailandske nedslaget følger økende press over hele Sørøst-Asia for å bekjempe kryptorelatert energityveri. Malaysias statlige elektrisitetsleverandør, Tenaga Nasional Berhad, rapporterte nylig at ulovlige kryptograveoperasjoner har tappet omtrent $1,1 milliarder (RM 4,57 milliarder) verdt elektrisitet de siste fem årene.
Bloomberg rapporterte onsdag at malaysiske myndigheter har sendt ut droner med termisk bildebehandling og håndholdte sensorer for å jakte på ulovlige operasjoner, med gruvearbeidere som installerer varmeskjold og CCTV-kameraer for å unngå oppdagelse. Tidligere i mai rapporterte myndighetene om en 300% økning i kryptorelatert energityveri, med malaysisk politi som gjennomførte razziaer og beslagla 45 maskiner verdt $52.145 (RM225.000) som kostet statens elektrisitetsleverandør $8.342 (RM36.000) månedlig i stjålet elektrisitet.
Internasjonal respons på kryptokriminalitet
I april advarte FNs kontor for narkotika og kriminalitet om at transnasjonale kriminelle grupper fra Øst- og Sørøst-Asia bruker ulovlig kryptograving som et «kraftig verktøy» for å hvitvaske milliarder i ulovlige inntekter, mens Interpol for bare en måned siden hevet svindelkompleksnettverk til en transnasjonal kriminell trussel.
Forrige måned kunngjorde den amerikanske aktor for D.C., Jeanine Pirro, Scam Center Strike Force, et interbyråinitiativ som spesifikt retter seg mot kryptosvindel utført av organiserte kinesiske kriminalitetsyndikater.
«Vi bør ikke forvente at disse gruvene forsvinner, bare flytter,» advarte Baek. «Etter hvert som håndhevelsen øker, vil riggene flytte til mer avsidesliggende områder eller over grenser, akkurat som svindelkompleksene migrerte, og den virkelige testen vil være om beslag av eiendeler begynner å skade forretningsmodellen, ikke bare maskineriet,» bemerket eksperten.
