Kryptorelatert Hvitvasking i Storbritannia
Britiske myndigheter har intensifisert innsatsen for å nedlegge kryptorelaterte hvitvaskingsnettverk og advarer om at kontantkurere er en viktig kobling mellom ulovlige kontanter og digitale eiendeler.
Myndighetenes Tiltak
Myndighetene i Storbritannia har økt innsatsen for å forstyrre kryptorelaterte hvitvaskingsnettverk, og advarer om at kontantkurere forblir en kritisk del av det kriminelle økosystemet. Sal Melki, nestleder for økonomisk kriminalitet ved National Crime Agency (NCA), uttalte at kurere er «intrinsiske» for globale hvitvaskingsoperasjoner, som ofte er avhengige av kryptovaluta-børser og miksere for å skjule ulovlige midler.
«De er til stede i våre samfunn og får det kriminelle økosystemet til å fungere – fordi hvis du ikke kan tjene penger på forbrytelsene dine, hvorfor gidde?»
Operasjon Destabiliser
Denne nedleggelsen skjer samtidig som rettshåndhevelse fremhever hvordan tradisjonell smugling av kontanter i økende grad er sammenvevd med digitale eiendeler. NCA påstår at det kriminelle nettverket samler inn «skitne» kontanter generert fra narkotikahandel, våpenforsyning og organisert immigrasjonskriminalitet, og konverterer dette til «rene» kryptovalutaer mot et gebyr.
Dette systemet, legger NCA til, er en del av et globalt økosystem som legger til rette for organisert kriminalitet, sanksjonsomgåelse og til og med hvitvaskingtjenester for den russiske staten. Siden oppstarten av «Operasjon Destabiliser» har rettshåndhevelse gjort 128 arrestasjoner, og mer enn 32,75 millioner dollar (£25 millioner) i kontanter og kryptovaluta har blitt beslaglagt i Storbritannia alene.
Etterretning fra operasjonen har også gjort det mulig for NCA’s internasjonale partnere å beslaglegge omtrent 27 millioner dollar i beslag utenfor Storbritannia.
Offentlig Bevissthetskampanje
I tillegg til arrestasjoner og beslag har britiske myndigheter nylig lansert en offentlig bevissthetskampanje med meldinger vist på servicestasjoner over hele Storbritannia. Mens millioner av briter så meldingene, understreket Melki at de var rettet direkte mot hvitvaskerne selv:
«Valget ditt er enkelt: enten stopp denne typen arbeid, eller forbered deg på å møte en av våre offiserer og realiteten av valgene dine. Enkle penger fører til hard tid.»
Advarselen understreker den økende bekymringen for at kryptovalutas rolle i hvitvaskingsordninger utvides, med kontantkurere som fungerer som den essensielle broen mellom blockchain-transaksjoner og det fysiske finansielle systemet.
