Etterforskning av Kryptoprosjekt
Britiske påtalemyndigheter etterforsker et mislykket kryptoprosjekt som samlet inn titalls millioner fra detaljhandelsinvestorer før det ble lagt ned. Det britiske Serious Fraud Office (SFO) kunngjorde torsdag at de har arrestert to menn som en del av etterforskningen av Basis Markets, et kollapset kryptovaluta hedgefond som angivelig svindlet investorer for $28 millioner.
Ransakelser og Arrestasjoner
Kontoret gjennomførte ransakelser i Herne Hill og nær Bradford, og beslagla digitale enheter og dokumenter. Myndighetene mistenker mennene, hvis identiteter forblir ukjente, for svindel og hvitvasking av penger knyttet til to runder med kapitalinnhenting som fant sted mellom november og desember 2021.
Kapitalinnhentingen
Basis Markets klarte å samle inn minst $28 millioner gjennom to offentlige kapitalinnhentinger: en i november 2021 gjennom et NFT-medlemskapssalg, og en annen i desember gjennom et token-tilbud, ifølge SFO. Midlene var ment å lansere «krypto hedgefond» med arbitragestrategier for detaljhandelsinvestorer.
«Med vår voksende kapasitet innen kryptovaluta er vi fast bestemt på å forfølge alle som ønsker å bruke kryptovaluta for å svindle investorer,» sa SFO-direktør Nick Ephgrave i en uttalelse.
Markedets Reaksjon
Etterforskningen pågår, og SFO har bedt publikum om å komme frem med informasjon som kan være til hjelp. Timer etter at britiske myndigheter kunngjorde sin etterforskning, falt BASIS-tokenet med nesten 40 % før det stabiliserte seg med et tap på 28 % for dagen. Tokenet har vært effektivt dødt siden 27. april 2022, da $10,8 millioner ble dumpet på en enkelt dag, ifølge CoinGeckos historiske data.
Bakgrunn om Basis Markets
Innen juni samme år ble «investorer informert om at, på grunn av foreslåtte nye amerikanske reguleringer, kunne prosjektet ikke lenger fortsette som planlagt,» uttalte SFO. Basis Markets presenterte seg selv som en «avkastningsoptimalisator for retningløse handler,» ifølge snapshots registrert på Wayback Machine.
«Vår retning er at vi skal bygge et desentralisert likviditetspool,» sa en av grunnleggerne, som opererer under pseudonymet TraderSkew og ble kalt Adam i det som ser ut til å være en investoranrop, i en dokumentert video.
Personen ser ut til å være Adam Cobb-Webb, en 48 år gammel britisk statsborger identifisert gjennom CFTC-dokumentasjon fra 2023, hvor kommisjonen bøtela Cobb-Webb $150 000 for spoofing av olje futures-kontrakter i løpet av samme periode han promoterte Basis Markets.
Investorenes Løfter
Investorer ble lovet en lavrisiko avkastning via basis trading, en strategi som utnytter futures-premier på tvers av markeder. Midler ble angivelig rutet direkte til personlige lommebøker kontrollert av det anonyme teamet, ifølge en etterforskningsserie publisert av gruppen Crypto Sleuth Investigations. Decrypt har kontaktet gruppen for kommentar.
