Amerikanske påtalemyndigheter oppnår seier mot cyberkriminelle
Amerikanske påtalemyndigheter oppnådde sin nyeste seier mot medlemmer av en påstått cyberkriminell ring tirsdag, og fremhevet en skyldserklæring fra en person som opererte under dekknavnet Shrek. Kunal Mehta, en 45-åring bosatt i California, innrømmet en sammensvergelsesanklage under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, samt å ha hjulpet til med å hvitvaske minst 25 millioner dollar i kryptovaluta, opplyste Justisdepartementet i en pressemelding.
Den aktuelle personen brukte flere pseudonymer, ifølge myndighetene, som ikke var begrenset til den klassiske DreamWorks-animerte filmserien som først debuterte i 2001. Han gikk også under navnene «Papa» og «The Accountant» (som også er filmtitler), sa DOJ.
«Vi er forpliktet til å utrydde svindel og holde de ansvarlige fullt ut ansvarlige,» sa den amerikanske aktor Jeanine Ferris Pirro i en uttalelse. «Kunal Mehta, sammen med sine medkonspiratorer, stjal hundrevis av millioner dollar i kryptovaluta fra ofre.»
Myndighetene sier at Mehta var en del av en gruppe som stjal 263 millioner dollar i kryptovaluta fra ofre over hele USA, som en del av en sofistikert sosial manipulasjons- og hackingoperasjon. Han var den åttende personen som innrømmet sin deltakelse i ordningen, ifølge pressemeldingen.
Etter å ha hvitvasket stjålne midler gjennom kryptobørser og myntblandere, brukte medlemmene av gruppen overdådig på «nattklubber, luksusbiler, klokker, smykker, designerhåndvesker og leide boliger i Los Angeles og Miami,» ifølge en tidligere DOJ-pressemelding.
Myndighetene reiste tiltale mot 13 individer i en supplerende tiltale som ble avduket i april, hvor noen av de tiltalte var så unge som 18 år gamle på det tidspunktet. Mehta var den eldste, og blant fem kjente som bodde i California.
Medlemmene av gruppen, som begynte å operere i oktober 2023, hadde angivelig distinkte roller, enten det var hacking av databaser, identifisering av mål eller til og med innbrudd. Mehta, blant seks andre, «tjente som hvitvaskere,» ifølge den supplerende tiltalen.
Rundt begynnelsen av fjoråret ble Mehta introdusert for medlemmer av den påståtte cyberkriminelle gruppen, og han tilbød «krypto-til-kontanter hvitvasktjenester» mot et gebyr, samt «krypto-til-overføring hvitvasktjenester,» hevdet påtalemyndigheten. Mehta skal angivelig ha hatt eksotiske biler i sitt navn for å skjule deres sanne eierskap.
På et tidspunkt sier påtalemyndigheten at Mehta også leverte «en duffelbag som inneholdt omtrent 500 000 dollar» i kontanter til en medtiltalt og deres samarbeidspartnere etter å ha mottatt stjålet kryptovaluta. Det er uklart hvilke kjøretøy som er nevnt i tiltalen som var registrert i Mehtas navn, men innleveringen lister opp 28 kjøretøy som er gjenstand for inndragning. Dette inkluderte syv Lamborghinier, tre Ferrarier, en Rolls Royce og en McLaren.
