Kryptovalutaselskap under etterforskning
Ifølge CNBC oppfordrer to amerikanske senatorer Justisdepartementet og Finansdepartementet til å etterforske et kryptovalutaselskap som er nært knyttet til den amerikanske presidenten Donald Trumps familie. Selskapet mistenkes for å ha forbindelser til ulovlige aktører i Nord-Korea og Russland.
Senatorenes bekymringer
Tirsdag uttrykte senatorene Elizabeth Warren (Demokratene, Massachusetts) og Jack Reed (Demokratene, Rhode Island), som er minoritetsmedlemmer av Senatets komité for bank, bolig og byanliggender, bekymringer i et brev til justisminister Pamela Bondi og finansminister Scott Bessent.
I brevet uttalte de at kryptovalutaselskapet World Liberty Financial, som kontrolleres og drives av Trump-familien, kan utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.
Ifølge brevet, som CNBC har fått eksklusivt, påpekte senatorene at World Liberty Financial mangler tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å hindre uønskede aktører fra å flytte midler eller påvirke selskapsstyring.
Rapport om mistenkelige forbindelser
Brevet siterte en rapport utgitt i september av den ideelle tilsynsorganisasjonen Accountable.US, som hevder at World Liberty Financial har solgt sin WLFI-token til diverse svært mistenkelige enheter. Tilsynsorganisasjonen uttalte at disse enhetene inkluderer:
- Tradere med forbindelser til en beryktet nordkoreansk hackinggruppe på blockchain
- Et sanksjonert russisk «rublestøttet verktøy for å omgå sanksjoner»
- En iransk kryptovaluta-børs
- Den velkjente hvitvaskingsplattformen Tornado Cash
