Den voksende trusselen fra pig-butchering svindel
Den multibillion-dollar svindelen kjent som «pig-butchering,» som tidligere ble betraktet som et forbrukerbedrageri, har nå nådd en ny terskel og gir bekymringer for nasjonal sikkerhet. I en podcast diskuterte Chainalysis» sjef for nasjonal sikkerhetsintelligens, Andrew Fierman, og tidligere aktor Erin West, grunnlegger av den tverrsektorale anti-svindel nonprofit-organisasjonen Operation Shamrock, hvordan pig-butchering har utviklet seg til en trussel mot nasjonal sikkerhet.
«Hvis noen berører penger på noen måte, er du en del av dette. Du må være forberedt på å forstå trusselen og alvorligheten av hva som skjer på et nasjonalt sikkerhetsnivå,» sa West, og fremhevet viktigheten av utdanning og bevissthet i kampen mot kryptovaluta-svindel.
Hvordan pig-butchering svindel fungerer
En pig-butchering-svindel er en langsiktig svindelstrategi der kriminelle prøver å etablere tillit med et offer, ofte gjennom romantiske eller vennskapelige relasjoner, før de leder dem inn i en falsk kryptovaluta-investeringsplattform og tømmer midlene deres.
I podcasten diskuterte duoen hvordan svindelringer over hele Sørøst-Asia opererer fra dormitoriestil svindelkomplekser, der ansatte kontakter intetanende ofre, bygger tillit gjennom romantikk og deretter presser dem inn i falske kryptoinvesteringer med mål om å tømme midlene. I 2023 beslagla det amerikanske justisdepartementet (DOJ) omtrent 112 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til pig-butchering-svindler. I en rapport fra februar sa Chainalysis at pig-butchering-svindler økte med nesten 40 % fra året før, mens den totale inntekten fra kryptovaluta-svindel oversteg 9,9 milliarder dollar.
Ofre og oppfølging
Et under-rapportert aspekt ved pig-butchering er at ofre ofte blir rammet to ganger. Duoen sa i podcasten at etter den første svindelen, får ofrene noen ganger oppfølging fra falske gjenopprettingsfirmaer som hevder å hjelpe dem med å gjenvinne pengene.
«Når dette skjer med deg, vil du bli satt på en liste […] og du er enda mer sannsynlig å bli rammet igjen,» sa West.
Myndighetenes respons
Fierman og West påpekte at disse svindlene har utviklet seg til en transnasjonal kriminalitetsmodell som blander menneskehandel, hvitvasking av penger og kryptovaluta, noe som gjør dem langt mer komplekse enn hverdagsbedrageri. Fierman foreslo at blokkjedens åpenhet gir en mulighet for regulatorer, børser og virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) til å forstyrre svindlene.
«En av fordelene med blokkjeden, i det minste som mekanisme for dette, er at det er potensial for forstyrrelse hvis det er muliggjort riktig,» sa han. «Åpenheten til blokkjeden gir muligheten til potensielt å forstyrre på tidspunktet for kontantuttak.»
Med svindlene som har en mye bredere innvirkning, griper myndighetene inn. Den 12. november kunngjorde DOJ dannelsen av en «Scam Center Strike Force» for å målrette mot kinesisk-knyttede transnasjonale kriminelle organisasjoner bak kryptovaluta-investeringssvindel i Sørøst-Asia. Samtidig håndhever regionale rettshåndhevende avdelinger fryse- og sanksjoner for å bekjempe problemet. Den 27. august samarbeidet rettshåndhevelse i Asia-Stillehavet (APAC) med Chainalysis, OKX, Tether og Binance for å fryse 47 millioner dollar i pig-butchering-midler.
Røde flagg å se opp for
Som med mange svindler, er det måter å oppdage en pig-butchering-svindel på. Svindelen involverer ofte manipulering av følelser, noe som betyr at noen som uttrykker sterke følelser for deg for raskt gjennom online kanaler, spesielt uten å møtes, kan være en svindler. Det blir mer mistenkelig hvis den du er i kontakt med nekter å dele personlig informasjon eller profesjonelle kvalifikasjoner.
Et av hovedtegnene på at det er en pig-butchering-svindel, er når personen begynner å be om penger, selv om de hevder det er for en nødsituasjon. Dette tar også form av risikofrie investeringer og lett tjente penger, ofte med falske skjermbilder av enorme gevinster for å overbevise ofrene om å investere.
