Initiativ mot Kryptosvindel
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde onsdag et interbyråinitiativ spesielt designet for å bekjempe internasjonale kryptosvindeloperasjoner kjent som «pig butchering»-ordninger. Scam Center Strike Force vil samarbeide med DOJ, FBI, Secret Service, U.S. Treasury og andre statlige etater for å avdekke transnasjonale kriminelle nettverk som, i løpet av de siste årene, har tjent milliarder av dollar på å svindle folk over hele verden med falske kryptovaluta-nettsteder og ved å anta falske identiteter på sosiale medieplattformer.
Kunngjøring av Initiativet
Initiativet ble kunngjort av Jeanine Pirro, den amerikanske aktor for District of Columbia. Under sine bemerkninger knyttet Pirro spesifikt problemet med nettbaserte kryptosvindler til kinesiske organiserte kriminalitetsnettverk.
«Vi er her i dag for å målrette mot en voksende epidemi,»
sa Pirro.
«Kryptoinvesteringssvindel utført av organiserte kinesiske kriminalitetsgrupper som effektivt målretter amerikanere og gjør dem til ofre.»
Økonomiske Tap og Beslag
Pirro hevdet at slike ordninger sannsynligvis har svindlet amerikanere for 135 milliarder dollar bare i 2024. Hun sa at kontoret hennes allerede har beslaglagt kryptovaluta verdt 400 millioner dollar fra kriminelle aktører, og i dag vil avsløre beslag av ytterligere 80 millioner dollar i stjålet kryptovaluta som DOJ vil søke å returnere til ofrene.
Oppdraget til Strike Force
«Oppdraget til denne nye Strike Force er å identifisere og tiltale lederne av disse kryptovalutasvindelorganisasjonene, å spore og beslaglegge stjålne midler for ofrene, og å beslaglegge og deaktivere amerikansk infrastruktur som er involvert i svindelen,»
la Pirro til. Den amerikanske aktoren knyttet også initiativet til president Donald Trumps pro-krypto agenda, og argumenterte for at ettersom presidenten har presset på for at amerikanere skal omfavne den nye sektoren, bør forbrukerne føle seg trygge på å stole på den, og ikke frykte svindel når de handler med kryptovaluta på nettet.
«Det finnes ingen triks som kan være en del av kryptovaluta,»
sa Pirro.
Sanksjoner og Internasjonalt Samarbeid
På pressekonferansen kunngjorde også en tjenestemann fra finansdepartementet sanksjoner mot en militant gruppe som de sa opererer i et cybersvindelkompleks i Burma, og utøver vold mot ofre for menneskehandel som er tvunget til å arbeide i svindelsenteret mot sin vilje. Finansdepartementet sanksjonerte også to selskaper og en thailandsk statsborger som de sa var knyttet til den burmesiske militante gruppen og kinesisk organisert kriminalitet.
Ekspertuttalelser
Ledende eksperter innen kryptosikkerhet har lenge hevdet at den amerikanske regjeringen har feilet i å takle pig butchering-svindler—kalt slik fordi svindlere bygger tillit sakte med ofrene, «fetter dem opp» før de stjeler pengene deres—med en koordinert interbyråtilnærming. I stedet har etater som finansdepartementet og FBI fokusert på forskjellige elementer av disse forbrytelsene uten å anerkjenne deres felles rot i de kinesiske svarte markedene som muliggjør mesteparten av kryptokriminalitet, fortalte eksperter fra blockchain-intelligensfirmaet TRM til Decrypt tidligere i år.
En Ny Tilnærming
Ledelsen i TRM ønsket dagens kunngjøring velkommen som et mye nødvendig skifte i tilnærming for den føderale regjeringen—en som vil tillate den amerikanske regjeringen å spille en koordinert offensiv mot globale kryptokriminalitetsnettverk, i stedet for en fragmentert forsvar.
«Scam Center Strike Force er den klareste uttalelsen så langt om at USA har til hensikt å kjempe tilbake med statens fulle makt,»
sa TRM-sjef for global politikk, Ari Redbord, til Decrypt.
Historisk Beslag
Forrige måned kunngjorde DOJ beslagleggelsen av kryptovaluta verdt 14 milliarder dollar fra et påstått kryptosvindelnettverk basert i Kambodsja, med bånd til Kina. Operasjonen utgjorde den største beslagleggelsen i DOJ-historien, og involverte strafferettslige anklager, finansielle sanksjoner, diplomatiske tilnærminger og on-chain etterforskning. TRMs Redbord sa at handlingen—som involverte koordinerte handlinger fra DOJ, FBI, DEA og utenriksdepartementet—representerer en modell for hvordan Scam Center Strike Force kan arbeide med å avdekke kryptokriminalitet i fremtiden.
«Det viste at når rettshåndhevelse, reguleringsmyndigheter og etterretningsbyråer opererer som én, blir modellen for å nedlegge global cyberaktivert svindel ikke bare reaktiv, men proaktivt forstyrrende,»
sa Redbord.
