Etterforskning av JPEX
Ifølge medier i Hong Kong etterforsker politiet kryptovalutabørsen JPEX for en påstått svindelsak. Så langt har 16 personer blitt tiltalt, hvorav én person har vært stilt for retten tidligere. De resterende 15 personene er tiltalt for:
- sammensvergelse om å begå svindel
- hvitvasking av penger
- hindring av rettsvesenet
- svindelaktig å få andre til å investere i virtuelle eiendeler under loven om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
Rettsprosess og tiltaler
I går ettermiddag ble flere saker brakt for Østre distriktsdomstol, og de 15 tiltalte ble midlertidig fritatt fra å avgi en erklæring. Påtalemyndigheten har søkt om å overføre sakene til den første gruppen av 8 tiltalte til Høyesterett for rettssak, og høringen er utsatt til 15. desember.
Blant den første gruppen av 8 tiltalte ble tidligere artist Zheng Junxis kausjonssøknad avvist av retten, og han må forbli i varetekt, mens de resterende 7 personene fikk kausjon inntil rettssaken. Internettkjendiser Lin Zuo og Chen Yingyi fikk hver kausjon på 300 000 dollar.
Lin Zuos tiltale
Lin Zuo er tiltalt for ett forhold av svindel og ett alternativt forhold, nemlig «svindelaktig å få andre til å investere i virtuelle eiendeler». Tiltalen hevder at mellom 8. juli 2023 og 12. september 2023 ga han falske fremstillinger eller tillot andre å komme med falske uttalelser, og ga svindelaktige eller villedende uttalelser til andre for å få dem til å inngå avtaler relatert til anskaffelse, avhending, abonnement eller underwriting av virtuelle eiendeler.
Påtalemyndigheten påpekte at Lin Zuo angivelig hadde vært i stand til å trekke ut eiendeler fra JPEX, hadde innsideinformasjon om JPEX som vanlige investorer ikke kunne få, og hevdet at investering i spesifikke virtuelle eiendeler gjennom JPEX kunne gi en viss prosentandel av avkastning.
