Hong Kong-myndighetene anklager 16 personer for kryptovalutasvindel
Hong Kong-myndighetene har anklaget 16 personer, inkludert influenser og tidligere advokat Joseph Lam Chok, for deres påståtte involvering i en kryptovalutasvindel knyttet til JPEX, som beløper seg til $205 millioner (HK$1,6 milliarder). De mistenkte er anklaget for svindel, sammensvergelse for å svindle, og hvitvasking av penger under Hong Kongs anti-hvitvaskingslov, etter en toårig etterforskning av den uautoriserte børsen, ifølge en rapport fra South China Morning Post.
Politiet opplyser at mer enn 2 700 investorer ble svindlet gjennom JPEX sitt nettverk av sosiale medier-promotører og detaljhandels kryptobutikker, som kanaliserte innskudd til den uautoriserte plattformen. Lam var blant flere influensere som ble arrestert i september 2023 etter å ha promotert JPEX til sine følgere på sosiale medier. Hans arrestasjon kom kort tid etter at Securities and Futures Commission advarte om at JPEX var uautorisert og villedet investorer, noe som førte til at politiet startet en svindel etterforskning etter at brukere rapporterte om fryste uttak.
Etterforskning og arrestasjoner
Etterforskere har siden gjort mer enn 80 arrestasjoner i 2023, beslaglagt $28 millioner (HK$228 millioner) i eiendeler og sikret Interpol røde varsler for tre mistenkte hovedmenn som fortsatt er på frifot, ifølge SCMP. JPEX-saken er en «rett frem» sak, med seksjon 53ZRG i Hong Kongs anti-hvitvaskingsforordning AMLO som etterlater «ingen tvil», sa Joshua Chu, advokat, foreleser og medleder av Hong Kong Web3 Association, til Decrypt.
«KOL-er som gjentatte ganger har promotert falske påstander om at JPEX er trygt og har støtte fra regulatoriske lisenser, til tross for eksplisitte advarsler fra SFC, utsetter seg selv for ansvar, enten de aktivt visste at påstandene var falske eller bare unnlater å utføre grunnleggende due diligence,» forklarte Chu.
Joseph Lams reaksjon og konsekvenser
Dager etter å ha blitt løslatt mot kausjon i 2023, holdt Lam angivelig en pressekonferanse der han fortalte reporterne at han hadde «sovet godt.» Når man ser tilbake, reflekterer bemerkningen «ikke bare en klar mangel på anger eller empati overfor de som er negativt berørt, men reiser også spørsmål om grundigheten til hans juridiske rådgivere,» sa Chu, og bemerket at den «offentlige demonstrasjonen av likegyldighet» kan påvirke hvordan retten vurderer Lams skyld, og kan «alvorlig undergrave ethvert håp om formilding ved straffutmåling.»
Slike «taktiske feilgrep» i Lams forsvar har hopet seg opp, slik at de har mislyktes i «å initiere noen meningsfull kontakt med myndighetene» før de ble formelt anklaget, mente Chu. Den «stillheten og inaktiviteten» har også «berøvet ofrene potensielle muligheter for meningsfull oppreisning,» la han til.
Fremtiden for ofrene
Likevel er JPEX-prosedyren «bare toppen av isfjellet,» sa Chu, og siterte «flere lag av transaksjoner som fortsatt er under gransking» med et dypere og mer komplekst nettverk av gjerningspersoner som fortsatt må avdekkes. For nå er det ofrene som står overfor en hard virkelighet. Gjenoppretting av tapene «vil avhenge ikke bare av disse kriminelle dommene, men av å spore eiendomsstrømmer,» forklarte Chu.
«Den beste sjansen for meningsfull kompensasjon ligger fortsatt i å knytte krav direkte til hovedplattformens eiendeler, snarere enn de mer spredte inntektene og indirekte eierandelene i hendene på KOL-er.»
