Amerikansk regjering krever maksimal fengselsstraff for kryptoutviklere
Den amerikanske regjeringen har begjært en lovbestemt maksimal fengselsstraff på fem år for begge grunnleggerne av Samourai Wallet. De anklager dem for å ha bygget og markedsført en kryptomiksingstjeneste som et fristed for kriminelle til å hvitvaske hundrevis av millioner dollar i ulovlige inntekter.
Påtalemyndighetens anklager
I et straffeforslag som ble sendt inn fredag til den amerikanske påtalemyndigheten for den sørlige delen av New York, uttalte påtalemyndigheten at Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill «gjentatte ganger har oppfordret, oppmuntret og invitert kriminelle» til å bruke plattformen sin for å skjule ulovlige midler. Saken er en av regjeringens mest aggressive påtaler av kryptoutviklere til dags dato.
Mellom 2015 og april 2024, da myndighetene stengte tjenesten, identifiserte regjeringen minst 237 millioner dollar i kriminelle inntekter som ble hvitvasket gjennom Samourai, ifølge innleveringen.
Skyldserklæring og konsekvenser
Rodriguez og Hill erklærte seg skyldige i juli for sammensvergelse om å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet med midler kjent for å stamme fra kriminell aktivitet, og innrømmet at kriminelle brukte Samourai til å hvitvaske inntekter fra narkotikahandel og hacking. I bytte for dette frafalt påtalemyndigheten tre mer alvorlige anklager:
- sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger,
- sammensvergelse for å begå sanksjonsbrudd,
- brudd på føderale lisensieringsregler.
Hver av de to første kan medføre potensielle 20-års straffer. Rodriguez» dom er planlagt til 6. november kl. 11:00 ET, med Hills dagen etter.
Markedsføring av Samourai
Påtalemyndigheten hevder at paret aktivt oppsøkte ulovlige brukere, og kalte dem «ikke bare tilskuere», og anklaget dem for å ha markedsført Samourai for hvitvasking. Regjeringens innlevering siterer en WhatsApp-chat fra 2018 der Rodriguez kalte miksing «hvitvasking av penger for bitcoin«. I 2020 og 2023 skal Hill angivelig ha promotert Samourai på mørke nettfora ved å hevde at det ville «rense skitten Bitcoin» og gjøre den «umulig å spore«.
Finansielle konsekvenser
De tiltalte samlet inn over 6,3 millioner dollar i gebyrer fra Samourai-transaksjoner, omtrent 246,3 BTC, verdt omtrent 26,9 millioner dollar i dag på grunn av Bitcoins verdistigning, ifølge innleveringen. De kriminelle inntektene som ble sporet gjennom Samourai stammer fra darknet-markeder, inkludert Silk Road og Hydra, flere kryptobørs-hacks, distribusjon av barnepornografi, leiemord-planer, og sanksjonerte enheter i Iran, Russland og Nord-Korea.
Regjeringens anbefalinger og lignende saker
Probationskontoret anbefalte 42 måneder for hver tiltalte, men påtalemyndigheten søker den fulle femårsstraffen, den maksimale som er tillatt under 18 U.S.C. § 371, som omhandler sammensvergelse for å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet.
Saken skygger for lignende tilfeller der påtalemyndigheten og myndigheter har rettet seg mot miksere gjennom sanksjoner og reguleringspress. I august ble Tornado Cash-utvikler Roman Storm dømt for sammensvergelse om å drive en uautorisert pengeoverfører, selv om juryen ikke klarte å bli enige om anklager om hvitvasking av penger og sanksjonsbrudd, noe som potensielt kan føre til en ny rettssak om disse punktene.
Det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte mikseren i august 2022, og hevdet at 7 milliarder dollar hadde blitt hvitvasket gjennom protokollen siden 2019, med hyppig bruk av Nord-Koreas Lazarus Group-hackere.
Selv om disse sanksjonene senere ble ansett som ulovlige og opphevet, fortsatte de kriminelle sakene mot begge kryptomiksereutviklerne, noe som reiser bekymringer blant personvernsforkjempere om hvorvidt det å bygge verktøy for å opprettholde anonymitet i åpen kildekode i seg selv utgjør kriminell atferd.
