Domfellelser i narkotikahandelsnettverk
Manhattan-påtalemyndigheten har sikret domfellelser mot fem medlemmer av et narkotikahandelsnettverk på den mørke web som sendte tusenvis av pakker med ulovlige narkotika til alle 50 delstater og Washington, D.C. Samtidig hvitvasket de millioner av dollar gjennom kryptovaluta.
Operasjonen «FireBunnyUSA»
Nan Wu og hans fire medskyldige, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin og Katie Montgomery, har tidligere erklært seg skyldige for sin deltakelse i operasjonen kjent som «FireBunnyUSA», som annonserte seg selv på mørke web-markedsplasser som en etablert leverandør som tilbød kvalitetsprodukter med rask og diskret levering.
«Dette påståtte opplegget var et dristig forsøk på å bruke den mørke web for å skjule en nasjonal narkotikahandelsoperasjon,» sa Manhattan distriktsadvokat Alvin L. Bragg, Jr., i en uttalelse onsdag.
Wu fikk en minimumsstraff på 6 1⁄2 år i statlig fengsel etter å ha erklært seg skyldig i kriminelt salg av et kontrollert stoff og hvitvasking av penger 3. april. Retten beordret også Wu til å inndra omtrent 20 BTC, 3,297 XMR og $12,857 i kontanter som ble beslaglagt under søk.
Operasjonens omfang
Operasjonen pågikk fra januar 2019 til august 2022, først basert i Flushing, Queens, hvor gruppen sendte mer enn 10,000 pakker over hele landet. Manhattan-etterforskere gjennomførte 11 undercover-kjøp fra leverandøren mellom juni 2021 og august 2022, inkludert kokain, MDMA og ketamin sendt direkte til Manhattan.
Gjennom operasjonen hvitvasket ringen over $7,9 millioner, inkludert over $3,1 millioner i inntekter gjennom kryptovaluta-børser. Wu og Tang samlet nesten $8 millioner i BTC-betalinger gjennom hele operasjonens varighet. Etterforskere fant nær $900,000 verdt av kryptovaluta på Tangs telefon alene.
Kryptovaluta og hvitvasking
Ringen konverterte midler til Monero (XMR), en personvernfokusert kryptovaluta designet for å være utracebar, før de konverterte det tilbake til Bitcoin og flyttet det gjennom børs-kontoer kontrollert av Wu, Tang og andre. Etterforskere sa at over $734,000 ble hvitvasket gjennom amerikanske kryptovaluta-børser og $2,4 millioner i Bitcoin ble konvertert til kinesiske yuan i utlandet.
Globale aksjoner mot kryptovaluta-kriminalitet
Nylige globale aksjoner inkluderer beslagleggelsen av 145 BidenCash-domener knyttet til $17 millioner i stjålne korttransaksjoner i USA, Operation RapTor sine koordinerte razziaer over 10 land som beslagla $200 millioner i kryptovaluta og arresterte 270 personer, og India som tok ned «Edison,» en påstått darknet-leverandør anklaget for å ha flyttet 10,000 LSD-blotter i måneden gjennom Monero.
Fremtiden for kryptovaluta i kriminalitet
Andrew Fierman, leder for nasjonal sikkerhetsintelligens hos Chainalysis, har tidligere sagt til Decrypt at selv om et økende antall kriminelle beveger seg mot personvernmynt som Monero og Zcash for anonymitet, er det en bekymring at «den store majoriteten av kriminell aktivitet fortsatt bruker mainstream kryptovaluta, som Bitcoin, Ethereum og stablecoins.»
«Kryptovaluta er bare nyttig hvis du kan kjøpe og selge varer og tjenester eller ta ut til fiat, og det er mye vanskeligere med personvernmynt, spesielt ettersom mange mainstream-børser har avviklet bruken av personvernmynt, som Monero,» la Fierman til.
Personvernmynt, «som andre kryptovalutaer, opererer på en uforanderlig hovedbok,» sa Fierman, noe som betyr at opptegnelser av ulovlige transaksjoner forblir permanente, og «slike bevis kan etterforskes og straffeforfølges selv mange år senere.»
