Avdekket Ponzi-svindel innen kryptovaluta
Et Ponzi-svindel innen kryptovaluta på 200 millioner dollar har blitt avdekket, og det har avdekket et stort globalt svindel som lokket 90 000 investorer med falske avkastninger og finansierte overdådig luksusforbruk.
Bakgrunn og innrømmelse
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 17. september at administrerende direktør for et globalt bitcoin-investeringsforetak har innrømmet å ha orkestrert en svindeloperasjon som har lurt tusenvis av mennesker over hele verden. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledet Praetorian Group International (PGI), erklærte seg skyldig i wire fraud og hvitvasking av penger for å ha drevet det som påtalemyndighetene beskriver som et Ponzi-svindel.
Svindelens omfang
Tjenestemenn sa at selskapets markedsføring lovet daglige avkastninger på opptil 3 %, men i virkeligheten brukte de innkommende investorpenger til å betale tidligere deltakere. Rettsdokumenter dokumenterer omfanget av svindelen:
«Fra desember 2019 til oktober 2021 investerte minst 90 000 investorer over 201 millioner dollar i PGI, inkludert minst 30 295 289 dollar i fiat-valuta og minst 8 198 bitcoin, verdt 171 498 528 dollar.»
DOJ la til: Som et resultat av Palafox’ handlinger led investorer tap som totalt beløp til minst 62 692 007 dollar.
Misbruk av investorpenger
Påtalemyndighetene forklarte at Palafox designet en nettside som falskt rapporterte stigende kontobalanser for å opprettholde tilliten blant ofrene, samtidig som han kanaliserte penger mot personlige luksusvarer. Etterforskere avslørte at han kjøpte 20 eksotiske biler verdt rundt 3 millioner dollar, penthouse-hotellsuiter og multimillion-dollar hjem i Las Vegas og Los Angeles.
Tjenestemenn detaljert hvordan investorpenger ble omdirigert til overdådige kjøp og for å berike sine slektninger:
«Palafox brukte ytterligere 3 millioner dollar av investorenes penger til å kjøpe klær, klokker, smykker og møbler hos luksusforhandlere, inkludert Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermès, blant andre.»
DOJ la til at han overførte minst 800 000 dollar i fiat-valuta, pluss ytterligere 100 bitcoin, som da var verdt omtrent 3,3 millioner dollar, til et av familiemedlemmene sine.
Rettsprosess og konsekvenser
Palafox venter på dom den 10. februar 2026, hvor han står overfor opptil fire tiår i fengsel og har gått med på å betale tilbake 62 692 007 dollar. En føderal dommer vil til slutt avgjøre straffen hans etter å ha gjennomgått retningslinjer og lovbestemte hensyn.
