Erklæring om skyld i Ponzi-svindel
Administrerende direktør for Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, erklærte seg skyldig i Virginia denne uken for wire fraud og hvitvasking av penger. Palafox, 60, er dobbelt statsborger av USA og Filippinene, og ledet selskapet som styreleder, administrerende direktør og hovedpromotør.
Svindelens omfang
Han overvåket et Bitcoin Ponzi-svindel på 200 millioner dollar, som påtalemyndighetene sier har svindlet over 90 000 investorer, med totale tap på minst 62 millioner dollar, ifølge en uttalelse fra Justisdepartementet. Svindelen lovet daglige avkastninger på 0,5 % til 3 % gjennom et Bitcoin-handelsprogram som aldri opererte i stor skala. I stedet ble midler fra nye deltakere resirkulert for å betale tidligere investorer eller brukt på personlige luksusvarer.
Investeringer og luksusforbruk
Fra desember 2019 til oktober 2021 investerte investorer minst 201 millioner dollar, inkludert mer enn 30 millioner dollar i fiat og mer enn 8 100 Bitcoin, verdsatt til 171 millioner dollar på den tiden. Palafox brukte også rundt 3 millioner dollar på 20 luksusbiler, mer enn 6 millioner dollar på fire hjem i Las Vegas og Los Angeles, samt hundretusener på penthouse-suiter og designerprodukter fra merker som Rolex, Cartier og Gucci.
Falske løfter og illusjoner
PGIs nettportal viste investorer falske kontobalanser og fiktive gevinster, noe som forsterket inntrykket av sikkerhet. Påtalemyndighetene sa at plattformen var sentral for å opprettholde illusjonen inntil uttakene økte og svindelen falt fra hverandre.
«Praetorian er en tekstbok Ponzi-svindel med MLM-struktur, som lover urealistiske avkastninger gjennom «AI Bitcoin arbitrage», med utbetalinger finansiert av nye investorer,» sa Dan Dadybayo, forsknings- og strategileder hos Unstoppable Wallet, til Decrypt.
Regulatorisk respons og fremtidige implikasjoner
Dadybayo bemerket at Praetorians svindel «passer inn i det samme mønsteret som BitConnect, PlusToken og OneCoin.» Likevel, i motsetning til større saker som FTX og Mt. Gox, vil Praetorian-saken «ikke etterlate et varig preg,» sa han. «Det kan skape mer skepsis rundt begrepet «arbitrage», men for regulerte aktører er det nesten en markedsføringsseier: de kan peke på sine compliance-utgifter som en beskyttelse.»
Slike svindler fortsetter å dukke opp «fordi grådighet er universell, og regulatorer ikke har ressursene til å forfølge alle,» la han til.
Domfellelse og erstatning
Palafox er planlagt for domfellelse 3. februar 2026, og står overfor opptil 40 års fengsel. Han har gått med på erstatning på 62,7 millioner dollar, selv om faktiske straffer vanligvis er lavere enn den lovbestemte maksimumsstraffen.
«Leksjonen for regulatorer er at det virkelige problemet er svindeladferd, ikke den underliggende teknologien,» mente Dadybayo. «I stedet for stadig utvidende KYC/AML, er en bedre tilnærming finansiell kompetanse, bevissthet om røde flagg, og sterkere internasjonal koordinering.»
