Sanksjoner mot Iran
Det amerikanske finansdepartementet har innført sanksjoner mot to iranske statsborgere og en rekke selskaper basert i Hong Kong og De forente arabiske emirater. De er anklaget for å kanalisere penger fra ulovlige oljesalg til Irans islamske revolusjonsgarde-Quds-styrken (IRGC-QF) og Forsvarsdepartementet og logistikk for væpnede styrker (MODAFL).
Utvidelse av kampanjen mot skybankingsystemet
Tiltakene, som ble kunngjort tirsdag av finansdepartementets kontor for utenlandske eiendeler (OFAC), utvider Washingtons kampanje mot Irans såkalte skybankingsystem, som tjenestemenn sier hvitvasker milliarder av dollar gjennom frontfirmaer og kryptovaluta-børser.
Identifisering av nøkkelpersoner
De navngitte iranerne, Alireza Derakhshan og Arash Estaki Alivand, er sentrale figurer i å flytte over 100 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til iranske oljesalg siden 2023. OFAC opplyser at de brukte frontfirmaer i Hong Kong og UAE for å skjule pengestrømmene.
Forbindelser til terrororganisasjoner
Nettverket var også knyttet til finansielle operatører tilknyttet Hezbollah og Syriens Al-Qatirji Company, som tidligere har blitt sanksjonert for å hjelpe IRGC-QF. Dussinvis av skallfirmaer, inkludert Alpa Trading i Dubai og Alpa Hong Kong Limited, ble også svartelistet.
«Iranske enheter er avhengige av skybankingsnettverk for å unngå sanksjoner og flytte millioner gjennom det internasjonale finanssystemet,» sa undersekretær for terrorisme og finansiell etterretning, John K. Hurley.
Økt press mot Iran
Finansdepartementets tiltak følger en runde med sanksjoner den 2. september som rammet iransk-knyttede oljetankere og et israelsk regjeringsgrep for å svarteliste 187 kryptovaluta-lommebøker knyttet til IRGC. Washington har nylig trappet opp sin kampanje for finansiell press mot Iran, som har intensifisert seg gjennom sommeren med påfølgende sanksjonsrunder rettet mot å kutte Teherans tilgang til hard valuta.
Kryptovaluta som en ny utfordring
Ved å målrette mot skybankere, kryptovaluta-meglere og utenlandske skallfirmaer, søker USA å demontere den finansielle strukturen som gjør det mulig for IRGC og MODAFL å finansiere våpenutvikling og regionale proxy-grupper, til tross for eksisterende restriksjoner.
«Irans innkjøpsnettverk er ikke lenger avhengige utelukkende av frontfirmaer og bankoverføringer,» sa Angela Ang, APAC-leder for politikk og strategiske partnerskap hos TRM Labs.
Hun bemerket at kryptovaluta har blitt «en parallell kanal for å flytte verdi raskt og diskret over grenser, spesielt når banker flagger eller avviser mistenkelige overføringer.»
Konklusjon
Å sanksjonere lommebokadresser samt frakt av eiendeler og selskapsfront, sender et budskap om at digitale jernbaner er et voksende fokus for sanksjoner. Ang la til at tiltaket understreker hvor dypt digitale eiendeler har blitt integrert i Irans sanksjonsunndragelsesstrategi.
IRGC-QF ble først utpekt av USA i 2007 for å støtte terrorgrupper, mens dens morsorganisasjon, IRGC, ble svartelistet i 2017. MODAFL, som overvåker våpenutvikling, ble sanksjonert i 2019.
