Dømt for Hvitvasking av Millioner
En mann fra California ble i dag dømt til 51 måneder i føderalt fengsel for sin rolle i å hvitvaske mer enn 36,9 millioner dollar fra ofre i en internasjonal digital eiendelsinvesteringssvindel, som ble utført fra svindelsentre i Kambodsja. Retten beordret ham også til å betale 26 867 242,44 dollar i erstatning til ofrene.
«Den tiltalte var en del av en gruppe medskyldige som utnyttet amerikanske investorer ved å love dem høye avkastninger på påståtte digitale eiendelsinvesteringer, mens de i virkeligheten stjal nesten 37 millioner dollar fra amerikanske ofre ved hjelp av kambodsjanske svindelsentre,» sa fungerende assisterende justisminister Matthew R. Galeotti fra Justisdepartementets straffedivisjon.
«Utenlandske svindelsentre som påstår å tilby investeringer i digitale eiendeler har dessverre blitt utbredt. Straffedivisjonen er forpliktet til å bringe de som stjeler fra amerikanske investorer for retten, uansett hvor svindlerne måtte befinne seg,» la han til.
«Denne tiltalte vil tilbringe år i føderalt fengsel for å ha deltatt i en sammensvergelse der ofrene mistet titalls millioner dollar, som begynte med det enkle steget å svare på uoppfordrede meldinger på telefonene sine,» sa fungerende amerikansk advokat Bill Essayli for den sentrale distriktet i California.
«Offentligheten bør alltid huske å være årvåken og skeptisk til fremmede som markedsfører lovende investeringsmuligheter. Pensjonsfondet ditt eller barnas collegepenger kan avhenge av det.»
Detaljer om Svindelen
Shengsheng He, 39, fra La Puente, California, en tidligere medeier av det Bahamas-baserte Axis Digital Limited, erklærte seg skyldig i den sentrale distriktet i California for sammensvergelse om å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet 10. april. Ifølge rettsdokumenter var He en del av et internasjonalt kriminelt nettverk som fikk amerikanske ofre til å overføre midler til kontoer kontrollert av medskyldige, som deretter hvitvasket ofrenes penger gjennom amerikanske skallfirmaer, internasjonale bankkontoer og digitale eiendelslommebøker.
Som en del av sammensvergelsen ville medskyldige bosatt i utlandet kontakte amerikanske ofre direkte gjennom uoppfordrede sosiale medier-interaksjoner, telefonanrop, tekstmeldinger og nettdatingtjenester for å vinne ofrenes tillit. Medskyldige fremmet deretter svindelaktige digitale eiendelsinvesteringer til ofrene.
Svindlerne ville fortelle ofrene at investeringene deres økte i verdi, mens midlene ofrene sendte til svindlerne faktisk var stjålet. Mer enn 36,9 millioner dollar i ofrenes midler ble overført fra amerikanske bankkontoer kontrollert av medskyldige til en enkelt konto i Deltec Bank på Bahamas, åpnet i navnet til Axis Digital Limited.
He og andre medskyldige instruerte Deltec Bank om å konvertere ofrenes midler til stablecoin Tether (USDT) og overføre de konverterte midlene til en digital eiendelslommebok kontrollert av individer i Kambodsja. Derfra overførte medskyldige i Kambodsja USDT til lederne av svindelsentre over hele regionen, inkludert i Sihanoukville, Kambodsja.
Andre Medskyldige og Etterforskning
Åtte medskyldige har så langt erklært seg skyldige, inkludert Daren Li, en nasjonal fra Kina og St. Kitts og Nevis, som har vært i amerikansk varetekt siden april 2024, og Lu Zhang, en kinesisk nasjonal som oppholder seg ulovlig i USA og som ledet et nettverk av amerikanske hvitvaskere. Li og Zhang erklærte seg hver skyldige i sammensvergelse om å begå hvitvasking 12. november 2024, og 13. mai 2024, henholdsvis.
Han var medgründer av Axis Digital sammen med tiltalte Jose Somarriba. Den kinesiske nasjonal Jingliang Su ble med i Axis Digital som direktør og deltok i konverteringene av digitale eiendeler og overføringene av ofrenes midler. Somarriba og Su erklærte seg hver skyldige i sammensvergelse om å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet 14. april og 9. juni, henholdsvis.
USSSs globale etterforskningsoperasjonssenter etterforsker saken. Homeland Security Investigations’ El Camino Real Financial Crimes Task Force, Customs and Border Protection’s National Targeting Center, U.S. Department of State’s Diplomatic Security Service, Dominikanske nasjonale politi, og U.S. Marshals Service ga verdifull assistanse.
Assisterende amerikanske advokater Maxwell Coll og Alexander Gorin fra Terrorism and Export Crimes Section, Nisha Chandran fra Major Frauds Section, og rettsadvokat Stefanie Schwartz fra Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) og Tamara Livshiz fra Criminal Division’s Fraud Section påtalte denne saken. CCIPS etterforsker og påtaler cyberkriminalitet i samarbeid med innenlandske og internasjonale rettshåndhevelsesbyråer, ofte med bistand fra privat sektor.
Siden 2020 har CCIPS sikret domfellelse av over 180 cyberkriminelle, og rettskjennelser for tilbakeføring av over 350 millioner dollar i ofrenes midler. Hvis du eller noen du kjenner er offer for en digital eiendelsinvesteringssvindel, rapporter det til IC3.gov.
