USAs Påtalemyndighet Anker Straffene for HashFlare-Grunnleggerne
USAs påtalemyndighet har anket straffene som ble utdelt til medgrunnleggerne av HashFlare, en kryptovaluta-gruvedriftstjeneste som er anklaget for å ha drevet et Ponzi-svindel på $577 millioner. Påtalemyndigheten informerte en føderal domstol i Seattle tirsdag om at regjeringen anket straffene som ble utdelt tidligere denne måneden til Sergei Potapenko og Ivan Turõgin.
Potapenko og Turõgin var i varetekt i 16 måneder i sitt hjemland Estland etter arrestasjonen i oktober 2022, og de ble utlevert til USA i mai 2024, hvor de erklærte seg skyldige i sammensvergelse for å begå trådløs svindel. Regjeringen har argumentert for at paret burde få 10 års fengsel, og sa at HashFlare-svindelen forårsaket alvorlig skade på ofrene og var den mest betydningsfulle svindelen retten noen gang hadde behandlet.
Potapenko og Turõgin argumenterte for at de allerede hadde sonet tid. Den 12. august dømte dommer Robert Lasnik i Seattle paret til tid sonet, en bot på $25 000, og beordret dem til å fullføre 360 timer samfunnstjeneste under tilsyn, noe som forventes å bli utført i Estland.
Reaksjoner på Håndhevelsen
Blockchain-kriminalitetsforskere og selskaper har påpekt mangel på betydelige konsekvenser og nedlagte håndhevelsesaksjoner mot dårlige aktører som nøkkeldrivere for kryptokriminalitet, på grunn av en oppfattet mangel på konsekvenser for kriminelle handlinger. HashFlare-grunnleggerne hevder at ofrene ble tilbakebetalt.
«Mellom 2015 og 2019 utgjorde HashFlares salg over $577 millioner, og medgrunnleggerne la ut falske dashbord som feilaktig rapporterte firmaets gruvekapasitet og avkastningen investorene fikk.»
Eksisterende medlemmer ble betalt ut med midler fra nyere kunder, noe regjeringen sa «beviste seg å være et klassisk Ponzi-svindel.» Advokater for Potapenko og Turõgin argumenterte for at til tross for å ha overdrevet HashFlares gruvekapasitet, mottok selskapets kunder til slutt kryptovaluta verdt langt mer enn deres opprinnelige investeringer, primært på grunn av økningen i kryptovalutamarkedets priser siden svindelen ble avsluttet.
De sa også at ofrene ville bli fullt utbetalt fra de mer enn $400 millioner verdt av eiendeler som ble beslaglagt som en del av Potapenko og Turõgins tilståelsesaftale i februar. Imidlertid påsto påtalemyndigheten at dataene var fabrikkert, og disse argumentene var unøyaktige.
Kryptokriminalitet og Konsekvenser
Blockchain-etterforskere ZachXBT og Taylor Monahan sa i juni at kryptorettssaker som ble forlatt av amerikanske regulatorer, og en oppfattet mangel på betydelige konsekvenser for dårlige aktører som driver svindel, bidro til å drive kryptokriminalitet. Eksperter fortalte Cointelegraph forrige måned at, i noen tilfeller, har regulatorer svingt fra overgrep til underreaksjon, med tidlige håndhevelsesaksjoner ofte vært strenge. Det har nå vært en sving i motsatt retning, hvor det er lite ansvarlighet.
Kryptokriminalitetstapene nådde en ny rekord i første halvdel av 2025, og overgikk den tidligere rekorden satt i 2022, og var nesten lik de totale tapene fra hele 2024.
Andre Ponzi-operatører
Andre Ponzi-operatører har blitt fengslet. Den tidligere rugbyspilleren Shane Donovan Moore ble dømt til to og et halvt års fengsel i juli for å ha svindlet mer enn 40 investorer for $900 000 i en kryptovaluta-gruvedrift Ponzi-svindel. I mellomtiden ble Dwayne Golden dømt for trådløs svindel og hvitvasking av penger, og fikk åtte års fengsel i juni for sin rolle i en $40 millioner kryptovaluta Ponzi-svindel drevet gjennom tre digitale eiendomsfirmaer: EmpowerCoin, ECoinPlus og Jet-Coin.
