Arrestasjon av Sørkoreansk Mann i Thailand
Thailandske myndigheter har arrestert en sørkoreansk mann som er anklaget for å ha hjulpet en call center-gjeng med å hvitvaske kryptovalutaer til gull verdt mer enn 50 millioner dollar. Teknologisk kriminalitetsbekjempelse (TCSD) opplyste at politiet pågrep Han, 33, på Bangkoks Suvarnabhumi lufthavn på lørdag under en arrestordre utstedt i februar, ifølge en rapport fra The Nation.
Anklager og Bakgrunn
Han står overfor anklager om svindel, datakriminalitet, hvitvasking av penger og deltakelse i en kriminell syndikat. Saken stammer fra en storstilt call center-svindel som begynte tidlig i 2024. Ofrene ble lokket inn i «investeringsmuligheter» som lovet 30–50 % avkastning. Innledende utbetalinger skapte en falsk følelse av sikkerhet, men etter hvert som innskuddene vokste, ble uttak blokkert med påstander om at investorene ikke hadde oppfylt kravene.
Dussinvis av klager nådde til slutt TCSD, noe som førte til en etterforskning som allerede har resultert i arrestasjonen av ti mistenkte, inkludert fem påståtte hvitvaskere og fem mule-konto innehavere.
Arrestasjonen og Bevisene
Etterforskere oppdaget Hans ankomst til Thailand og koordinerte med immigrasjonsbyrået for å pågripe ham ved flyplassens kontrollpunkt. Hans mobiltelefon, som inneholdt flere kryptokontoer knyttet til hvitvaskingsnettverket, ble beslaglagt. Ifølge rapporten studerte Han tidligere i Kina før han begynte i et sørkoreansk selskap som konverterte kryptovalutaer til gullbarrer for svindelnettverket.
Han skal angivelig ha hatt ansvar for kryptokontoer som mottok ofrenes midler, som deretter ble brukt til å kjøpe gull fra utenlandske leverandører før det ble sendt tilbake til syndikatet. Myndighetene anslår at mellom januar og mars 2024 behandlet Hans kontoer omtrent 47,3 millioner USDt, som ble kanalisert til gull. Hver hvitvaskingsrunde involverte angivelig mer enn 10 kilo gull, verdt omtrent 1 million dollar per transaksjon.
Han har benektet deler av anklagene, men forblir i varetekt mens thailandsk politi fortsetter å etterforske det bredere nettverket.
Kryptovaluta-Hvitvasking i Taiwan
Taiwanske påtalemyndigheter har tiltalt 14 individer i det de beskriver som landets største kryptovaluta-hvitvaskingssak, som involverer mer enn 1.500 ofre og over 70 millioner dollar i ulovlige inntekter.
Shilin-distriktets påtalemyndighet har reist anklager om svindel, hvitvasking av penger og organisert kriminalitet, og søker konfiskering av nesten 40 millioner dollar i ulovlig ervervede eiendeler. Myndighetene har også bedt om beslagleggelse av 640.000 USDt, uoppgitte mengder Bitcoin og Tron, mer enn 1,8 millioner dollar i kontanter, to luksusbiler og 3,13 millioner dollar i fryste bankinnskudd.
Påtalemyndighetene sa at gruppen hvitvasket midlene ved å konvertere kontanter til utenlandsk valuta og deretter kjøpe USDt gjennom det lokale børsen BiXiang Technology før de overførte eiendelene til utlandet.