AUSTRACs Tiltak mot Binance Australia
AUSTRAC har pålagt Binance Australia å utnevne en ekstern revisor etter å ha identifisert «alvorlige bekymringer» knyttet til verdens største kryptobørs sin anti-hvitvasking (AML) og motterrorfinansieringskontroller. Investbybit Pty Ltd, Binances australske arm, har 28 dager på seg til å nominere eksterne revisorer for AUSTRACs vurdering og utvelgelse etter regulatorisk engasjement i prioriteringssektoren.
Revisjonskrav og Samsvarsproblemer
Den obligatoriske revisjonskrav stammer fra flere samsvarsproblemer, inkludert:
- Binances begrensede uavhengige vurderingsomfang i forhold til sin størrelse og forretningstilbud
- Høy medarbeideromsetning
- Mangel på lokale ressurser og seniorledelsesovervåking
AUSTRACs administrerende direktør, Brendan Thomas, understreket at globale operatører må forstå lokale hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoer, i stedet for å bruke generiske systemer på tvers av flere jurisdiksjoner.
«Bedrifter kan ha systemer og prosesser som gjelder for flere jurisdiksjoner, men de må reflektere lokale regulatoriske krav. Systemene må tilpasse seg de regulatoriske kravene, ikke omvendt,»
sa han.
Kryptohåndhevelseskampanje
Tiltaket mot Binance følger AUSTRACs bredere kryptohåndhevelseskampanje, der myndighetene retter seg mot 13 overførings- og digitale valutavekslingsleverandører over samsvarsproblemer, samtidig som de undersøker 50 ytterligere leverandører. Byrået har kansellert, suspendert og nektet fornyelser for ni leverandører som ikke har oppfylt forpliktelsene i loven om anti-hvitvasking og motterrorfinansiering.
AUSTRAC har trappet opp den nasjonale kryptohåndhevelseskampanjen, og australske regulatorer har dramatisk utvidet kryptotilsynet gjennom systematiske håndhevelsesaksjoner rettet mot ikke-samsvarende børser og hvitvaskingsnettverk. AUSTRAC opprettet en kryptotaskforce i desember for å ta tak i brudd fra kryptovaluta-ATM-operatører, og identifiserte bekymringsfulle trender i mistenkelige aktiviteter og transaksjoner knyttet til svindel og bedrageri.
Offentlig Register og Håndhevelse
AUSTRAC planlegger å lansere et offentlig søkbart register som gjør det mulig for forbrukere å verifisere om kryptobørser er offisielt registrert og under regulatorisk tilsyn. Dette initiativet adresserer voksende bekymringer om kriminelle som utnytter legitime registreringer for å drive svindelplattformer.
I tillegg har ASIC økt håndhevelsen ved å stenge ned i gjennomsnitt 130 svindelsider ukentlig, og deaktivert over 10 000 ondsinnede plattformer, inkludert 7 200 falske investeringssider og 1 500 phishing-svindel. Regulatoren sikret nylig godkjenning fra føderal domstol for å avvikle 95 selskaper knyttet til internasjonale «pig butchering»-ordninger, etter å ha mottatt nesten 1 500 offerkrav som totalt utgjorde 35,8 millioner dollar i tap.
Komplekse Hvitvaskingsnettverk
Komplekse hvitvaskingsnettverk retter seg mot kryptovalutaomregning. Australske rettshåndhevelsesbyråer har avdekket sofistikerte hvitvaskingsoperasjoner som utnytter kryptoplattformer for å konvertere ulovlige kontanter til digitale eiendeler. I juni ble Queensland Joint Organised Crime Taskforce tiltalt fire personer for et angivelig opplegg som flyttet 190 millioner dollar gjennom et sikkerhetsselskap på Gold Coast, og blandet kriminelle inntekter med legitime forretningsinntekter før kryptovalutaomregning.
Myndighetene restriktet 21 millioner dollar i eiendeler, inkludert 17 eiendommer og flere kjøretøy, mens de utførte 14 ransakelser i Brisbane og Gold Coast.
Internasjonale Håndhevelsesmønstre
Faktisk, tidligere denne måneden, tiltalt ASIC den tidligere advokaten Dimitrios Podaridis sammen med tre andre menn for å ha tilrettelagt investeringssvindel som konverterte offerfond til kryptovaluta mellom januar og juli 2021. Opplegget benyttet falske investeringssammenligningssider og profesjonell dokumentasjon som etterlignet store finansielle tjenesteleverandører for å overbevise ofrene om å sette inn midler før de overførte penger offshore.
Tilsvarende vurderer europeiske regulatorer også straff mot OKX etter at hackere angivelig hvitvasket 100 millioner dollar i stjålne Bybit-midler gjennom sin Web3-plattform. Myndighetene diskuterer om OKXs integrerte tjenester faller inn under EU-markedene for kryptovaluta-reguleringer, med noen som anbefaler tilbakekalling av tillatelser og driftsrestriksjoner.
Håndhevelsesmønsteret strekker seg internasjonalt, med Binance som også står overfor hvitvaskingsundersøkelser i Frankrike over angivelige brudd på lover om anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Franske påtalemyndigheter hevder at børsen har bistått vanedannende hvitvasking knyttet til narkotikahandel og skattebedrag over hele Den europeiske union, selv om Binance benekter anklagene.
