Påtaleembetet i Taiwan slår ned på svindel med virtuelle valutaer
Påtaleembetet i Taiwan har slått ned på den virtuelle valutaplattformen «CoinWish» Technology Company for involvering i en svindelsak, med et hvitvaskingsbeløp på 2,3 milliarder nye taiwanske dollar og over tusen ofre.
Aksjoner og pågripelser
Siden april har påtalemyndighetene iverksatt aksjoner, pågrepet 15 personer, inkludert lederen Shi Qiren, og beslaglagt 60,49 millioner nye taiwanske dollar i kontanter, 640 000 USDT og andre virtuelle eiendeler.
Tiltale og straff
I dag har Shilin-distriktets påtalemyndighet tatt ut tiltale mot de 15 individene for svindel, hvitvasking av penger og organisert kriminalitet, og søkt om konfiskering av kriminelle utbytter på totalt 1,275 milliarder nye taiwanske dollar.
«Shi Qiren og andre ulovlig tilbød virtuelle eiendomstjenester til publikum gjennom den ikke-godkjente plattformen «CoinW» og dens tilknyttede franchisesteder, som hadde ufullstendig registrering for anti-hvitvasking.»
De utga seg for å gjøre investeringer for å tiltrekke seg midler, men dette var faktisk en metode for svindelgruppen å tilrane seg penger. Medlemmene av gruppen påsto også falskt å være «enkelt autorisert av Taiwan Financial Supervisory Commission» for å tiltrekke seg et stort antall investorer.
Ofre og konsekvenser
Per april i år har 1 539 personer i Taiwan blitt ofre, med et svindelbeløp på 1,275 milliarder nye taiwanske dollar og et hvitvaskingsbeløp på 2,3 milliarder nye taiwanske dollar.
Shi Qiren har vist en dårlig holdning etter forbrytelsen, nektet å tilstå, og påtalemyndigheten har bedt retten om å ilegge ham en streng straff, med 25 års fengsel.
