Beijing Folkedomstol Behandler Kryptovaluta-sak
Nylig behandlet Den andre mellomliggende folkedomstolen i Beijing en sak som involverte bruk av kryptovalutatransaksjoner for å skjule og kamuflere kriminelle inntekter. Den tiltalte, som var klar over at inntektene var kriminelle, hjalp likevel til med å overføre dem og ble dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel.
Detaljer om Saken
I august 2024 solgte Mr. Liu USDT (vanligvis kjent som Tether) til Mr. He, vel vitende om at kontantene som Mr. He hadde, var utbytte av kriminalitet, og mottok 200 000 yuan i kontanter. Hvor pengene befinner seg nå, er umulig å spore. Under etterforskningen ble det avdekket at de 200 000 yuan som ble overført av Mr. Liu, var penger svindlet fra andre.
Rettsavgjørelse
Den endelige dommen fra retten fastslo at Mr. Liu, som visste at det var kriminelle inntekter, fortsatt hjalp til med overføringen, og hans handlinger utgjorde forbrytelsen å skjule og kamuflere kriminelle inntekter. Retten dømte Mr. Liu for denne forbrytelsen, idømte ham 3 år og 6 måneder i fengsel, påla ham en bot på 40 000 yuan, og konfiskerte hans ulovlige gevinster.
«De tiltalte i saker om å skjule og kamuflere kriminelle inntekter viser ofte typisk profittjagende atferd og har en følelse av flaks.»
Dommerens Advarsel
Dommeren minnet alle om å være på vakt mot forespørslene som er forkledd som «unormale transaksjoner» under dekke av kryptovaluta. Ikke la deg friste av såkalte «gebyrer,» «prisforskjeller,» eller andre ubetydelige gevinster, eller stole på løfter fra andre om å delta i handel, overføring eller konvertering av kryptovaluta eller midler av ukjent opprinnelse.
Å vite at det er andres kriminelle inntekter, men fortsatt hjelpe til med konvertering, overføring eller innløsning, kan være i strid med straffeloven, utgjøre forbrytelsen å skjule og kamuflere kriminelle inntekter, og føre til alvorlige strafferettslige konsekvenser.
(Arbeiderens Daglige)
