Crypto Prices

Over 300 millioner dollar beslaglagt i kryptovaluta knyttet til svindelsaker: Rapport

august 15, 2025

Anti-svindelaksjon fryser over 300 millioner dollar i kryptovaluta

To parallelle initiativer fra rettshåndhevelse og private selskaper har fryst over 300 millioner dollar i kryptovaluta i en anti-svindelaksjon. Ifølge Bleeping Computer har blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs, sammen med TRON, Tether og Binance, sluttet seg til T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) initiativet som ble lansert i september 2024.

T3+ Global Collaborator Program

Det som kalles T3+ Global Collaborator Program, har operasjonen beslaglagt mer enn 250 millioner dollar i kriminelle eiendeler over hele verden siden oppstarten. «Siden oppstarten i september 2024 har T3 FCU jobbet tett med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden for å identifisere og forstyrre kriminelle nettverk,» sa TRM Labs i en kunngjøring denne uken. «Å fryse over 250 millioner dollar i ulovlige eiendeler på mindre enn ett år er et sterkt vitnesbyrd om hva som er mulig når industrien kommer sammen med et felles mål,» sa Tether CEO Paolo Ardoino. T3-initiativet har hjulpet globale rettshåndhevelsesbyråer med å slå ned på hvitvasking av penger, investeringssvindel og andre finansielle forbrytelser.

Prosjekt Atlas og Operation Avalanche

Det andre initiativet inkluderte byråer fra USA og Canada, som samarbeidet om flere operasjoner for å fryse 74 millioner dollar i kryptovaluta. Ifølge en Chainalysis-rapport publisert torsdag, har Project Atlas, ledet av Ontario Provincial Police (OPP), og Operation Avalanche, ledet av BC Securities Commission, beslaglagt kryptovalutaeiendeler verdt titalls millioner i ulovlige midler.

For eksempel fokuserte Project Atlas på å identifisere og forstyrre investeringssvindel. Operasjonen involverte samarbeid fra ulike rettshåndhevelses- og private sektoraktører. «Project Atlas identifiserte mer enn 2000 kryptovaluta-lommebokadresser knyttet til svindelofre i 14 land, inkludert Canada, USA, Australia, Tyskland og Storbritannia,» står det i rapporten. Interessant nok forhindret prosjektet mer enn 70 millioner dollar i kryptovaluta fra å bli stjålet. I tillegg identifiserte Operation Avalanche, støttet av Chainalysis, over 4,3 millioner dollar i tap knyttet til Ethereum-baserte svindelsaker. Operasjonen involverte en rekke kanadiske reguleringspartnere, inkludert Ontario Provincial Police, Vancouver Police og Delta Police Department.

Utfordringer med svindel i kryptovaluta

Svindelsaker er fortsatt et globalt problem til tross for beslaglagt kryptovaluta så langt. «Svindelaktige investeringsordninger forblir et globalt problem, spesielt med kryptovaluta, hvor reguleringen fortsatt henger etter i mange jurisdiksjoner,» sa Natalie Newson, Senior Blockchain Investigator hos CertiK, til Cryptonews. Ifølge Newson er Ponzi-svindel dessverre fortsatt vanlig i kryptovaluta på grunn av dens desentraliserte natur. Høye og raske avkastningsløfter lokker fortsatt investorer og utnytter hull i reguleringshåndhevelsen. «Å opprettholde en sunn skepsis mot investeringer som mangler åpenhet eller ikke er registrert hos passende reguleringsorganer er avgjørende for å beskytte eiendeler,» la hun til.

Siste fra Blog

Ripple-direktør: Latam leder verdens kryptodiskusjon

Ripple og Kryptovaluta i Latin-Amerika Isabel Longhi, direktør for offentlig politikk og regulatoriske forhold for Latin-Amerika hos Ripple, bemerket regionens betydning for kryptovalutaindustrien. Hun forklarte at Ripple ønsker å være en del

Ulovlig Bitcoin-gruvedrift øker i Tadsjikistan og Kasakhstan

Kryptovaluta-gruvedrift i Tadsjikistan Ulovlig kryptovaluta-gruvedrift har forårsaket skader på 3,52 millioner dollar i Tadsjikistan i første halvdel av året, ifølge landets riksadvokat Khabibullo Vokhidzoda. Under en pressekonferanse rapporterte Vokhidzoda at disse skadene

Realtids BTC-priser gjort enkelt — Oppdag fordelene med Paybis

Planlegging av Investeringer med Paybis Bitcoin-kalkulator Planlegg fremtidige investeringer eller beregn potensielle gevinster og tap med Paybis sin gratis Bitcoin-kalkulator. Denne kalkulatoren for kryptovaluta-gevinster hjelper deg å forstå Bitcoin-trender og veileder investeringen