FinCEN Exchange-arrangementet
Den 15. juli samlet det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) representanter fra finansdepartementet, rettshåndhevende etater, finansinstitusjoner, reguleringsteknologiselskaper og bransjegrupper for å dele innsikt om hvordan man kan fremme innovasjon i økosystemet for digitale eiendeler, samtidig som man beskytter forbrukerne mot nye svindeltrusler.
Arrangementets Tema
FinCEN Exchange-arrangementet, med tittelen «Fremme av Innovasjon innen Digitale Eiendeler Mens Vi Beskytter Forbrukerne Mot Svindelrisikoer,» inneholdt omfattende diskusjoner om:
- Bransjetrender innen innovasjon
- Utviklinger innen svindel- og svindelforebygging
- Rettshåndhevelsens aktive rolle i å avskrekke finanskriminalitet
- Beste praksiser for overholdelse i økosystemet for digitale eiendeler
Etter hvert som adopsjonen av digitale eiendeler fortsetter å utvide seg i finanssektoren, fremhever dette arrangementet den kritiske viktigheten av å balansere teknologisk fremgang med robuste overholdelses- og forbrukerbeskyttelsestiltak.
Forpliktelse til Dialog
Dette FinCEN Exchange-arrangementet representerer en fortsettelse av finansdepartementets forpliktelse til å fremme dialog mellom offentlige etater og private sektorpartnere for å bekjempe finanskriminalitet, samtidig som man støtter innovasjon. Arrangementet støttet presidentordre 14178, som styrker amerikansk lederskap innen digital finans teknologi.
Samarbeid med Digitale Eiendeler
FinCEN fortsetter å samarbeide tett med partnere i den digitale eiendelsindustrien for å utvikle effektive strategier for å oppdage, forhindre og rapportere mistenkelige aktiviteter. FinCEN oppfordrer finansinstitusjoner til å holde seg informert om utviklende risikoer knyttet til digitale eiendeler ved å gjennomgå FinCENs relevante veiledninger og adviseringer.
FinCEN Exchange-programmet
FinCEN Exchange-programmet er et lovfestet, frivillig offentlig-privat partnerskap som samler relevante interessenter, inkludert rettshåndhevende etater og finansinstitusjoner. Programmet har som mål å beskytte vår nasjonale sikkerhet og våre borgere mot skade ved å bekjempe hvitvasking av penger og relaterte forbrytelser, inkludert terrorisme, gjennom offentlig-privat dialog som oppmuntrer, muliggjør og anerkjenner bransjens fokus på aktiviteter med høy verdi og høy innvirkning. Programmet startet i 2017 og ble kodifisert som en del av Anti-Money Laundering Act av 2020.
