Frysing av Kryptovaluta-lommebøker i Argentina
Den finansielle informasjonsenheten i Argentina (UIF) har besluttet å fryse flere kryptovaluta-lommebøker knyttet til finansiering av utenlandsk terrorisme. Myndighetene retter nå oppmerksomheten mot en syrisk terrorgruppe kjent som Hay’at Tahrir Al-Sham, samt to mistenkte i forbindelse med disse handlingene. Argentina tar nå grep for å motvirke bruken av kryptovaluta til terrorfinansiering.
Undersøkelser og Mistenkte
Den finansielle informasjonsenheten (UIF), som overvåker hvitvasking av penger og anti-terrorisme i Argentina, har oppdaget at nasjonale kryptovaluta-børser potensielt kan være knyttet til finansiering av Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), en syrisk terrorgruppe med bånd til Al-Qaida. Etterforskningene indikerer at to individer – en russisk statsborger bosatt i Argentina og en annen utenlandsk statsborger, identifisert av det amerikanske finansdepartementet og det israelske nasjonale byrået for bekjempelse av terrorfinansiering (NBCTF) – kan samarbeide med denne gruppen.
Internasjonal Anerkjennelse og Tiltak
Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) fikk nylig sin betegnelse som en utenlandsk terrororganisasjon (FTO) opphevet av det amerikanske utenriksdepartementet; likevel er gruppen fortsatt anerkjent som en terrororganisasjon av internasjonale anti-terrorismegrupper. Selv om det ikke er noen indikasjoner på at disse midlene skal brukes til å begå terrorhandlinger i Argentina, er landet pålagt av Financial Action Task Force (FATF) å handle i tilfeller der det er risiko for internasjonal terrorfinansiering.
Frysing av Midler og Videre Tiltak
Tiltaket ble foreslått av UIF, som mottok tips fra to kilder, en lokal og en internasjonal, og varslet en føderal dommer som validerte den administrative frysen av kryptovaluta-midlene. Lokale kilder knyttet til saken indikerte at
«som et første skritt ble det besluttet å fryse alle lommebøker og pengebevegelser som de mistenkte har gjort eller forsøkt å gjøre, og fra nå av vil andre tiltak bli intensifisert med inngripen fra rettssystemet.»
Disse kildene avslørte også at i kjeden av transaksjoner med disse midlene finnes det adresser som potensielt kan ha bånd til andre ulovlige organisasjoner, uten å gi ytterligere detaljer om emnet.
Les mer: US Unseals Civil Forfeiture Action Against $2 Million in Crypto Linked to Hamas
