Operasjon Catalyst mot Terrorfinansiering og Cyberkriminalitet
Interpol og Afripol har flagget $260 millioner i ulovlig ervervet kryptovaluta og fiat som en del av en felles operasjon mot terrorfinansiering og cyberkriminalitetsnettverk i Afrika. Myndighetene arresterte 83 individer i flere afrikanske land som en del av Operasjon Catalyst, som så langt har beslaglagt $600 000 av de flaggede $260 millioner i ulovlige eiendeler.
Arrestasjoner og Kriminalitetstyper
Av de 83 arrestasjonene var:
- 21 relatert til terrorisme
- 28 for svindel og hvitvasking av penger
- 16 for nettbedrageri
- 19 for «ulovlig bruk» av virtuelle eiendeler
Operasjonen ble gjennomført mellom juli og september i år, med mål om å identifisere og stoppe finansielle strømmer relatert til terrorisme. Utstyrt med data fra private sektor samarbeidspartnere som Binance, Moody’s og Uppsala Security, involverte mange av de individuelle handlingene som utgjorde Operasjon Catalyst kriminell aktivitet relatert til kryptovaluta.
Eksempler på Kriminalitet
Et spesifikt eksempel var relatert til et kryptobasert Ponzi-skjema, som utga seg for å være en legitim kryptobørs, og som stjal totalt $562 millioner fra over 100 000 ofre i «minst» 17 nasjoner (inkludert Nigeria, Kamerun og Kenya). Flere høyverdige kryptolommebøker involvert i dette skjemaet var også «potensielt knyttet» til terrorfinansieringsaktiviteter, ifølge Interpol, som fortsatt etterforsker saken.
En annen sak, denne gangen i Kenya, dreide seg om en påstått hvitvaskingsoperasjon som forsøkte å hvitvaske midler via en legitim tjenesteleverandør for virtuelle eiendeler, som ikke har blitt navngitt av Interpol eller Afripol. Igjen hadde denne spesifikke saken koblinger til terrorfinansiering, med 12 personer identifisert som mistenkte, og to arrestert så langt.
Samarbeid med Kryptobørser
Ifølge Binance Investigations-teamet hjalp kryptobørsen med å gi informasjon og ressurser som var nødvendige for å spore kryptostrømmer. En talsperson for teamet fortalte Decrypt at de «støttet lokale rettshåndhevende myndigheter ved å gi operativ etterretning og analyse, støttet av våre rettsmedisinske verktøy og datadeling, for å hjelpe til med å forstyrre denne store kriminelle operasjonen som var en koordinert innsats med myndigheter over hele Afrika.»
Slikt samarbeid blir stadig mer vanlig, med Binance Investigations-teamet som legger til at kryptobørser nå er «en av de primære allierte» for rettshåndhevende myndigheter i den internasjonale kampen mot kriminalitet. «I fjor svarte vi på nesten 65 000 forespørsel fra rettshåndhevende myndigheter og betjente mer enn 14 800 registrerte tjenestemenn fra hele verden,» sa talspersonen. «Vårt team leverte også 100 opplæringsøkter for rettshåndhevende myndigheter.»
Økende Kryptovaluta Kriminalitet i Afrika
Denne veksten i samarbeid er en indikator på at kryptovalutaer i økende grad er involvert i afrikansk kriminalitet og finansiering av terrorisme, noe som bekreftes av Interpol selv. «Etter hvert som krypto-adopsjonen øker, øker også krypto-drevne finansielle forbrytelser: spesielt fremhevet INTERPOL 2025 Africa Cyberthreat Assessment Report at to tredjedeler av afrikanske medlemsland oppga at cyber-relaterte lovbrudd utgjorde en «moderat til høy» andel av alle forbrytelser, en betydelig statistikk, gitt at i Vest- og Øst-Afrika utgjorde cyberkriminalitet omtrent 30 % av all rapportert kriminalitet,» sa en Interpol-ekspert, som snakket med Decrypt.
Eksperten bemerket at Nigeria spesielt opplever en betydelig økning i krypto-relatert svindel, med Decrypt som tidligere rapporterte om hvordan landets EFCC-leder hadde anklaget «korrupte» politikere for å skjule ulovlig rikdom i kryptovaluta. «Gitt reduksjonen i barrierer for å få tilgang til kryptovaluta, er kriminelle i økende grad i stand til å ta i bruk mer sofistikerte teknikker for å utnytte kryptovaluta i andre forbrytelser,» la eksperten til, og pekte på bruken av stablecoins og coin mixers for å skjule pengeflyt i ransomware- og utpressingssaker.
Mer generelt forklarte Interpols ekspert at, selv om kryptovaluta er «i økende grad» brukt av cyberkriminelle, betyr ikke dette at det er den viktigste betalings- eller oppgjørsformen for de fleste cyberkriminalitet. Han bemerket at Interpols Africa Cyberthreat Assessment Report fremhevet at «mange saker, spesielt saker med kompromitterte forretnings-e-poster, typisk involverer tradisjonelle bankoverføringer eller fiat-systemer, mens svindel kan utnytte gavekortssystemer.»
