Rettsaken mot Zhimin Qian
Rettsaken mot den påståtte hjernen bak en svindel med grenseoverskridende investeringer på 7 milliarder dollar, er satt til å begynne i London den 29. september. Saken forventes å sette presedens for hvordan myndighetene i Storbritannia håndterer kompensasjon for kryptorelatert økonomisk kriminalitet.
Bakgrunn om svindelen
Den tiltalte er den kinesiske statsborgeren Zhimin Qian, som angivelig er organisatoren av en svindelordning som rammet nesten 130 000 investorer i Kina. Hun skal ha drevet Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, som mellom 2014 og 2017 rekrutterte kunder for et Ponzi-lignende investeringsprodukt som tilbød avkastning på mellom 100 % og 300 %.
Ordningen kollapset i 2017 etter Kinas totale forbud mot kryptovalutaaktiviteter, og Qian flyktet til Storbritannia samme år, etter å ha hvitvasket ordningens inntekter til Bitcoin, som nå er verdt rundt 7 milliarder dollar. Britiske myndigheter klarte å beslaglegge 61 000 BTC mellom 2018 og 2021 som en del av etterforskningene mot Qians medskyldige, Jian Wen, en tidligere takeaway-arbeider som ble funnet skyldig i hvitvasking i mars 2024.
Utfordringer i rettssaken
Qian står nå overfor sin egen rettssak, men kompleksiteten i saken kan gjøre det vanskelig å sikre en domfellelse, ifølge juridiske eksperter.
«Den grenseoverskridende naturen gjør påtalen av Qian til en utfordring for britiske påtalemyndigheter,»
sa Yuhua Yang, partner i det London-baserte Thornhill Legal. Yang påpekte at de svindelaktige aktivitetene fant sted i Kina, og forklarte til Decrypt at ingen britiske selskaper eller enheter var involvert i den påståtte kriminelle aktiviteten, og at ingen eiendeler gikk gjennom britiske finansinstitusjoner.
«Fra et kriminelt perspektiv hviler bevisbyrden på påtalemyndigheten for engelske prosesser,»
sa hun. «Det kan være utfordrende for britiske myndigheter å samle bevis fra Kina, som offeruttalelser, finansielle opptegnelser og selskapsdokumenter fra Lantian Gerui, for å bevise at Bitcoins ble ervervet fra svindelinnsamling i Kina.»
Påtalemyndighetens tilnærming
På grunn av denne potensielle vanskeligheten har den britiske påtalemyndigheten ikke siktet Qian for svindel eller hvitvasking, men har i stedet fokusert på to relaterte anklager: ulovlig besittelse og overføring av kryptovaluta, samt erverv, bruk og besittelse av kriminelle eiendeler.
For andre juridiske eksperter er det nettopp dette fokuset som gjør saken mer håndterlig for britiske påtalemyndigheter.
«Staten valgte å ikke tiltale Zhang for svindelen mot hundretusener av kinesiske investorer fordi den atferden fant sted i Kina og ikke hadde noen direkte tilknytning til England og Wales,»
sa Ashley Fairbrother, partner i EMM Legal. Fairbrother forklarte til Decrypt at, ifølge de veletablerte Anwar-prinsippene, trenger ikke påtalemyndigheten å bevise svindel, og at det ville være tilstrekkelig å bevise at eiendelene i spørsmålet ble ervervet via kriminell aktivitet, «selv om den presise forbrytelsen ikke kan fastslås.»
Konsekvenser for ofrene
Mens han aksepterte at det ville være vanskelig å skaffe direkte bevis fra Kina, bemerket Fairbrother at en britisk jury allerede har dømt Qians samarbeidspartner Jian Wen for en lignende forbrytelse, mest sannsynlig ved å bruke mye av de samme bevisene. Fairbrother forklarte:
«Loven i seg selv er ikke uten presedens her og er godt rustet til å håndtere denne situasjonen; det som er uten presedens er den enorme skalaen av pengene involvert – sammenlignbar med den årlige BNP-en til noen land.»
Det er den store summen Bitcoin – nå verdt rundt 7 milliarder dollar – som gjør den kommende saken interessant, ifølge Fairbrother, med sivile inndrivelsesprosedyrer i gang for å avgjøre hvordan ofrene kan bli kompensert.
«De kinesiske investorene må demonstrere at de har et legitimt eierskapskrav til midlene,»
sa han. «Gitt størrelsen og kompleksiteten av svindelen, vil det være en betydelig utfordring.»
Gitt beløpene som står på spill og de potensielle vanskelighetene involvert, antyder Fairbrother at det er svært sannsynlig at den sivile saken til slutt vil nå den britiske høyesterett.
