Beslagleggelse av Kryptovaluta i Nord-Carolina
Føderale påtalemyndigheter i den østlige delen av Nord-Carolina kunngjorde beslagleggelsen av mer enn 61 millioner dollar i Tether (USDT) i en av de største beslagleggelsene av kryptovaluta knyttet til en romantisk investeringssvindel kjent som et «pig butchering»-opplegg. Denne operasjonen viser de økende amerikanske anstrengelsene for å spore og gjenvinne digitale eiendeler som brukes i komplekse svindel- og hvitvaskingsnettverk.
Det amerikanske justisdepartementet opplyste at de beslaglagte midlene ble sporet til flere kryptovaluta-lommebøker kontrollert av kriminelle aktører som lokket ofre inn i svindelaktige kryptohandelsplattformer etter å ha bygget tillit gjennom påståtte romantiske forhold. Når ofrene satte inn penger på disse falske plattformene, skal operatørene ha hindret uttak eller krevd falske «gebyrer» og «skatter» for å trekke ut mer midler.
Etterforskning og Samarbeid
Etterforskere fra Homeland Security Investigations i Raleigh, Nord-Carolina, fulgte strømmen av de stjålne inntektene gjennom et nettverk av lommebøker og identifiserte kontoer som fortsatt hadde betydelige saldoer som kunne beslaglegges.
«Beslagleggelsen av svimlende 61 millioner dollar … viser at svindlere ikke vinner i den østlige delen av Nord-Carolina,»
sa den amerikanske aktor Ellis Boyle, og fremhevet distriktets samarbeid med HSI for å forstyrre svindelnettverket.
DOJ anerkjente også bistand fra Tether i å legge til rette for overføringen av eiendelene når de målrettede lommebøkene ble identifisert.
Økende Trussel fra Pig Butchering-Svindler
Pig butchering-svindler, en hybrid av romantisk svindel og investeringsbedrag, har blitt en økende trussel globalt, med ofre som ofte rekrutteres via sosiale medier eller datingapper før de blir henvist til profesjonelt utseende, men falske, kryptovaluta-investeringsportaler. Når midler er sendt, finner ofrene seg ofte ute av stand til å ta ut, noe som etterlater rettshåndhevelse med oppgaven å spore og gjenvinne inntektene.
Beslagleggelsen av 61 millioner dollar er en del av en bredere trend med høyprofilerte kryptobeslag fra amerikanske myndigheter de siste årene.
