Justisdepartementet Frigir Beslaglagte Eiendeler
Justisdepartementet frigir over 450 millioner dollar i beslaglagte kryptovalutaeiendeler, eiendom og luksusbiler for å tilbakebetale tusenvis av svindlede ofre i en svindel på 577 millioner dollar. Den amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 12. august at to estiske statsborgere har blitt dømt for å ha drevet et verdensomspennende kryptovaluta Ponzi-svindel, med en betydelig del av saken nå rettet mot å returnere beslaglagte eiendeler til ofrene.
«To estiske statsborgere ble i dag dømt til 16 måneders fengsel for å ha orkestrert et massivt kryptovaluta Ponzi-svindel som svindlet hundretusener av ofre over hele verden, inkludert i USA.»
Påtalemyndighetene sa at mennene, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, brukte selskapet sitt Hashflare til å love kundene en andel av kryptovaluta-gruveprofitter, mens mye av gruvingen i realiteten ikke fant sted. Svindelen samlet inn mer enn 577 millioner dollar fra 2015 til 2019 gjennom fabrikerte dashbord og falske ytelseskrav.
Dommene og Konsekvenser
Dommen, avsagt av den amerikanske distriktsdommeren Robert S. Lasnik i Seattle, kommer etter at begge menn allerede hadde sonet 16 måneder i varetekt før rettssaken.
«Mennene har allerede sonet 16 måneder i varetekt; i tillegg til fengselsstraffen, beordret den amerikanske distriktsdommeren Robert S. Lasnik hver av dem til å betale en bot på 25 000 dollar og fullføre 360 timer samfunnstjeneste mens de er under tilsyn.»
Mennene forventes å returnere til Estland for å sone sine tilsynsperioder. Påtalemyndighetene hevdet at mye av investorens midler ble brukt på bitcoin-kjøp, eiendom, luksusbiler og andre personlige utgifter av høy verdi.
Beslagleggelse og Refusjonsprosess
Midlertidig amerikansk aktor Teal Luthy Miller beskrev oppførselen som «et klassisk Ponzi-svindel» som forårsaket betydelig økonomisk og følelsesmessig skade på ofrene. Myndighetene understreket at et viktig resultat av saken er den store beslagleggelsen ment å hjelpe de som er skadet av svindelen.
«Dommene inkluderte også beslagleggelse av kryptovaluta, midler, kjøretøy, eiendom og kryptovaluta-gruveutstyr – beslaglagt av USA og dets utenlandske rettshåndhevende partnere – som samlet er verdsatt til over 450 millioner dollar.»
DOJ la til: «De beslaglagte eiendelene vil være tilgjengelige for en refusjonsprosess for å kompensere ofrene for forbrytelsen. Detaljer om refusjonsprosessen vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, og føderale tjenestemenn sier at flertallet av den beslaglagte formuen vil bli rettet mot tilbakebetaling.» DOJ samarbeidet med estisk politi og grensevakt samt Estisk riksadvokatkontor for å sikre disse eiendelene og sørge for at de kan distribueres tilbake til ofrene i flere land.
