Pengevaskingsopplegg avdekket i Queensland
En langvarig australsk etterforskning ledet av flere byråer har avdekket et sofistikert pengevaskingsopplegg i Queensland. Fire personer er tiltalt, og 13,7 millioner dollar er blitt fryset. I sentrum av den påståtte operasjonen stod et sikkerhetsselskap som angivelig konverterte 124 millioner dollar i kontanter til kryptovaluta for å skjule ulovlige midler. Den omfattende etterforskningen har resultert i tiltale mot fire individer og tilbakehold av omtrent 13,7 millioner dollar (AUD 21 millioner) i kriminelle eiendeler.
Operasjonen og involverte byråer
Ifølge myndighetene var sikkerhetsselskapet involvert i en kompleks operasjon for å skjule midlenes opprinnelse fra rettshåndhevelsen. Den australske føderalpoliti (AFP) ledet en spesialgruppe for konfiskering av kriminelle eiendeler (CACT) som frøs eiendommer, bankkontoer og kjøretøy i Queensland og New South Wales, som alle mistenkes å være utbytte av kriminalitet.
I følge en felles uttalelse utførte mer enn 70 offiserer fra Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 ransakelsesordre på tvers av Brisbane og Gold Coast. AUSTRAC og det australske skatteadministrasjonen (ATO) bidro med analytisk ekspertise og overvåket kontanter som ble «lagt igjen» nasjonalt.
Etterforskere hevder at den sofistikerte pengevaskingsoperasjonen ble drevet frem gjennom den pansrede transportenheten til sikkerhetsselskapet, som konverterte omtrent 124 millioner dollar i kontanter for å skjule midlenes opprinnelse fra myndighetene. Etterforskningen av kilden til disse midlene pågår fortsatt.
Metoder brukt i pengevaskingen
QJOCTF påstår at sikkerhetsselskapet benyttet et kompleks nettverk av bankkontoer, bedrifter, budbringere og kryptovaluta-lommebøker for å vaske millionbeløp. De skal ha blandet kontanter fra legitime forretningsdrift med ulovlige midler og kanalisert penger gjennom et salgsfremmende selskap og en bilforhandler før midlene ble utbetalt til mottakere i kryptovaluta eller via tredjeparts enheter.
I tillegg har selskapet blitt omtalt som en front for å flytte millioner av dollar i ulovlige kontanter fra andre stater til Sørøst-Queensland for vasking. Denne kontantene, rapportert som generert av organiserte kriminelle foretak, ble etterlatt på strategiske steder landet rundt. Budbringere samlet inn disse kontantene og sendte dem som innenlandsk frakt på flyvninger til Queensland, hvor sikkerhetsselskapets budbringere deretter hentet dem.
Myndighetenes uttalelser
AFP Detektiv Superintendent Adrian Telfer understreket den sofistikerte naturen til den kriminelle operasjonen og uttalte: «Vi hevder at denne organisasjonen bevisst skjulte og kamuflerte kilden, verdien og naturen av sine ulovlige midler, og distanserte seg fra midlene for å unngå å bli fanget av myndighetene.»
Queensland Police Service Detektiv Superintendent David Briese understreket hvilken samfunnsmessig skade slike ordninger medfører: «Kriminelle nettverk bruker pengevasking for å legitimere sine profitter og utnytte legitime bedrifter, noe som skader lokalsamfunn og økonomier. Det fremmer alvorlig organisert kriminalitet og muliggjør alt fra narkotikahandel og utnyttelse til svindel og vold.»
I følge uttalelsen står de fire individene knyttet til pengevaskingsopplegget overfor lange fengselsstraffer dersom de blir funnet skyldige i brudd på deler av straffeloven og kriminalitetsloven.
